機能委員会

監査委員会メンバー

役割	名前	専門資格と経験	独立性コンプライアンス
独立取締役（議長）	陳古泉	陳氏は、元培医療技術学院放射線科を卒業し、30年以上の経験を有しています。以前は衛宮病院の臨床検査室に勤務し、現在は万龍製紙有限公司で生産・販売マネージャーを務めています。陳氏は、臨床検査業務と企業経営において豊富な専門知識を有しています。	「公開会社の独立取締役の選任及びコンプライアンスに関する規則」第3条に準拠しています。 ★本人、配偶者及び二親等以内の親族が会社又はその関係会社の役員、監査役又は使用人となっていないこと。 ★本人、配偶者、二親等以内の親族（他人名義）は自社株を保有しておりません。 ★当社と特定関係のある会社の取締役、監査役、従業員等を務めたことがない。 ★過去2年間に当社または当社関連会社に対して提供したビジネス、法律、財務、会計サービスに対して報酬を受け取っていないこと。
独立取締役	リン・シーイー	リン氏は、国立政治大学で金融経済法の学士号を取得し、10年以上の経験と弁護士資格を有しています。匯珠投資有限公司の法律専門家、大石国際不動産有限公司の不動産エージェント、Kbro Corp.の法務・規制マネージャーを歴任しました。リン氏は、特許および法務業務を専門としています。	「公開会社の独立取締役の選任及びコンプライアンスに関する規則」第3条に準拠しています。 ★本人、配偶者及び二親等以内の親族が会社又はその関係会社の役員、監事、使用人となっていないこと。 ★本人、配偶者、二親等以内の親族（他人名義）は、当社の株式を保有しておりません。 ★当社と特定関係のある会社の取締役、監査役、従業員等を務めたことがない。 ★過去2年間に当社または当社関連会社に対して提供したビジネス、法律、財務、会計サービスに対して報酬を受け取っていないこと。
独立取締役	ヘ・リーフェン	何氏は逢甲大学銀行保険学部を卒業し、30年以上の経験を有しています。1989年からは孟立自動化有限公司の監査部長を務めています。企業監査、監督、会計業務を専門としています。	「公開会社の独立取締役の選任及びコンプライアンスに関する規則」第3条に準拠しています。 ★本人、配偶者及び二親等以内の親族が会社又はその関係会社の役員、監事、使用人となっていないこと。 ★本人、配偶者、二親等以内の親族（他人名義）は、当社の株式を保有しておりません。 ★当社と特定関係のある会社の取締役、監査役、従業員等を務めたことがない。 ★過去2年間に当社または当社関連会社に対して提供したビジネス、法律、財務、会計サービスに対して報酬を受け取っていないこと。
独立取締役	ルー・ジンジュン	ルー氏は、国立交通大学で経営学修士号、中原大学で会計学の学位を取得しています。以前はPwC台湾で監査・税務部門のシニアマネージャーを務め、現在はYilong CPAs & Consultantsの取締役兼公認会計士、そしてYilong Business Consulting Co., Ltd.の代表を務めています。ルー氏の専門分野は、財務管理、政府戦略、リスク管理、会計です。	「公開会社の独立取締役の選任及びコンプライアンスに関する規則」第3条に準拠しています。 ★本人、配偶者及び二親等以内の親族が会社又はその関係会社の役員、監事、使用人となっていないこと。 ★本人、配偶者、二親等以内の親族（他人名義）は、当社の株式を保有しておりません。 ★当社と特定関係のある会社の取締役、監査役、従業員等を務めたことがない。 ★過去2年間に当社または当社関連会社に対して提供したビジネス、法律、財務、会計サービスに対して報酬を受け取っていないこと。

監査委員会の運営

当社の**監査委員会**は、財務専門家1名と法務専門家1名を含む、独立取締役4名全員で構成されています。委員会は取締役会において四半期ごとに定例会議を開催し、当社の内部統制システム、内部監査の実施状況、重要な財務活動について検討するとともに、公認会計士との連携を図り、業務運営とリスク管理の効果的な監督を確保しています。監査委員会の主な責務は以下のとおりです。
★四半期財務諸表のレビュー
★公認会計士の選任、解任、報酬、独立性評価
★内部統制システムおよび関連する主要な規則の制定または改訂
★取締役の利益相反に関する事項
★内部統制の有効性評価
★財務、経理、内部監査の監督者の選任または解任
★ 主要な資産またはデリバティブ取引
★ 企業リスク管理
★ 多額の融資、裏書、保証
★ 情報セキュリティ管理
★ 株式型証券の発行、公募、または私募

2024年度（民国113年度）監査委員会は7回の会議を開催し、出席者は次のとおりです。

役割	名前	実際の出席状況（B）	出席率（％）（B/A）	備考
独立取締役	陳古泉	7	100%	第4期監査委員（再任）
独立取締役	リン・シーイー	4	87%	第4期監査委員（再任）
独立取締役	ヘ・リーフェン	5	71%	第4期監査委員（再任）
独立取締役	ルー・ジンジュン	7	100%	第4期監査委員（再任）

その他開示すべき事項：

1.監査委員会が以下の状況にある場合は、日時、会議内容、議題、決議結果及び会社の対応について記載するものとする。
（１）証券取引法第14条の５に掲げる事項

監査委員会の日程と会議	議題	監査委員会の決議	委員会の意見に対する会社の対応
2024年3月12日第3期、第19回	2023年度従業員および取締役報酬配分	異議なく承認	異議なく承認
	2023年度事業報告書および財務諸表（連結・個別）	異議なく承認	異議なく承認
	2023年内部統制報告書の承認	異議なく承認	異議なく承認
	会社の公認会計士の交代	異議なく承認	異議なく承認
	2024年CPA独立性評価	異議なく承認	異議なく承認
	2024年度財務諸表に係る公認会計士の選任及び報酬について	異議なく承認	異議なく承認
	企業投資事例	異議なく承認	異議なく承認
	子会社 Puyuan Biotech Co., Ltd. に対する保証の解除について	異議なく承認	異議なく承認
	子会社 Puyuan Biotech Co., Ltd. への保証	異議なく承認	異議なく承認
	監査委員会規則の改正	異議なく承認	異議なく承認
	定款の変更	異議なく承認	異議なく承認
2024年4月10日第3期第20回	取締役会の手続きの改訂	異議なく承認	異議なく承認
	子会社 Puyuan Biotech Co., Ltd. の株式の一部または全部の消却について	異議なく承認	異議なく承認
	企業投資事例	異議なく承認	異議なく承認
2024年5月10日第3期、第21回	2024年第1四半期財務報告	異議なく承認	異議なく承認
2024年5月10日第3期、第21回	子会社「長慶バイオテクノロジー株式会社」の一部株式または全株式の消却について	異議なく承認	異議なく承認
2024年6月6日第3期、第22回	第8期取締役（独立取締役を含む）の選任について	異議なく承認	異議なく承認
2024年6月6日第3期、第22回	新任取締役およびその代表者（独立取締役を含む）に対する競業禁止条項の解除	異議なく承認	異議なく承認
2024年6月28日第3期、第23回	子会社長慶バイオテクノロジー株式会社の売掛金の株式化	異議なく承認	異議なく承認
2024年8月9日第4学期第1セッション	2024年第2四半期財務報告	異議なく承認	異議なく承認
2024年11月12日第4学期第2セッション	2024年第3四半期財務報告	異議なく承認	異議なく承認
	2025年内部監査計画	異議なく承認	異議なく承認
	監査報告書への取締役の署名の承認	異議なく承認	異議なく承認
	子会社監督管理措置の見直し	異議なく承認	異議なく承認
	サステナビリティ委員会規程の制定	異議なく承認	異議なく承認
	内部統制「サステナビリティ情報管理措置」の構築	異議なく承認	異議なく承認
	内部監査実施ガイドラインの改訂 - 経営管理業務	異議なく承認	異議なく承認
	情報セキュリティ管理ガイドラインの改訂	異議なく承認	異議なく承認
	子会社である長慶バイオテクノロジー株式会社に対する保証の解除について	異議なく承認	異議なく承認

（２）監査委員会の同意を得ないで取締役の３分の２以上の多数により承認されたその他の決議：なし

関連当事者事項に関する独立取締役の忌避の執行（取締役の氏名、議題、忌避理由、投票参加を明記すること）：なし。
独立取締役と内部監査責任者及び公認会計士とのコミュニケーション（会社の財務・経営状況、方法及び結果に関する主要な事項を含むこと）
1. 内部監査責任者は、年間監査計画及びその実施状況に基づき、四半期ごとに監査委員会に報告するほか、必要に応じて各独立取締役に書面による月次報告書を提出します。
2. CPA は監査委員会の会議に出席し、財務報告書のレビューや監査、財務、税務、内部統制関連事項に関して独立取締役とコミュニケーション/やり取りを行います。
3. 独立取締役は内部監査責任者及び公認会計士と直接のコミュニケーションチャネルを有しており、コミュニケーションが効率的である。

報酬委員会メンバー

カテゴリ	名前	専門資格と経験	独立性コンプライアンス
独立取締役（議長）	ホー・リーフェン	何立芬氏は逢甲大学で銀行保険学の学位を取得しました。30年以上の職務経験を有し、1989年からアライドオートメーション株式会社の監査監督を務めています。企業監査、監督、会計に関する幅広い専門知識を有しています。	「公開会社の独立取締役の選任及びコンプライアンスに関する規則」第3条に定める独立性要件を満たしています。 ★ 取締役、配偶者及び二親等以内の親族が当社又はその関連会社の取締役、監事、従業員等の地位に就いていないこと。 ★ 取締役、配偶者、二親等以内の親族（他人名義）が会社の株式を保有していない。 ★ 当社と特別な関係のある会社において、取締役、監督者、従業員を務めた経験がない。 ★ 過去2年間、当社またはその関連会社に対してビジネス、法律、財務、会計サービスを提供したことに対して報酬を受け取っていない。
独立取締役	リン・シーイー	林世宜氏は、国立政治大学で金融経済法の学位を取得しました。10年以上の経験を持ち、弁護士資格を保有しています。匯珠投資有限公司の法律専門家、マスターインターナショナル不動産有限公司の不動産エージェント、Kbro株式会社の法務・コンプライアンスマネージャーを務めました。特許および法律問題に関する専門知識を有しています。	「公開会社の独立取締役の選任及びコンプライアンスに関する規則」第3条に定める独立性要件を満たしています。 ★ 取締役、配偶者及び二親等以内の親族が当社又はその関連会社の取締役、監事、従業員等の地位に就いていないこと。 ★ 取締役、配偶者、二親等以内の親族（他人名義）が会社の株式を保有していない。 ★ 当社と特別な関係のある会社において、取締役、監督者、従業員を務めた経験がない。 ★ 過去2年間、当社またはその関連会社に対してビジネス、法律、財務、会計サービスを提供したことに対して報酬を受け取っていない。
独立取締役	チェン・グチュアン	陳古川氏は、元北医療技術大学放射線科を卒業しています。30年以上の職務経験を持ち、以前は衛宮病院の臨床検査室に勤務し、現在は万龍製紙有限公司で生産・販売マネージャーを務めています。陳氏は、臨床検査室の運営と企業経営に関する専門知識を有しています。	「公開会社の独立取締役の選任及びコンプライアンスに関する規則」第3条に定める独立性要件を満たしています。 ★ 取締役、配偶者及び二親等以内の親族が当社又はその関連会社の取締役、監事、従業員等の地位に就いていないこと。 ★ 取締役、配偶者、二親等以内の親族（他人名義）が会社の株式を保有していない。 ★ 当社と特別な関係のある会社において、取締役、監督者、従業員を務めた経験がない。 ★ 過去2年間、当社またはその関連会社に対してビジネス、法律、財務、会計サービスを提供したことに対して報酬を受け取っていない。
独立取締役	ルー・チンチュン	陸清春氏は、国立交通大学で経営学修士号、中原大学で会計学の学位を取得しています。以前はPwCの監査部門および税務部門のシニアマネージャーを務め、現在は易龍公認会計士事務所の取締役兼公認会計士、および易龍コンサルティング株式会社の代表取締役を務めています。陸氏は、財務管理、政府戦略、リスク管理、会計の専門知識を有しています。	「公開会社の独立取締役の選任及びコンプライアンスに関する規則」第3条に定める独立性要件を満たしています。 ★ 取締役、配偶者及び二親等以内の親族が当社又はその関連会社の取締役、監事、従業員等の地位に就いていないこと。 ★ 取締役、配偶者、二親等以内の親族（他人名義）が会社の株式を保有していない。 ★ 当社と特別な関係のある会社において、取締役、監督者、従業員を務めた経験がない。 ★ 過去2年間、当社またはその関連会社に対してビジネス、法律、財務、会計サービスを提供したことに対して報酬を受け取っていない。

報酬委員会の運営

1. 報酬委員会の運営情報

当社の報酬委員会は4名で構成されています。
現委員会の任期：2024年8月9日から2027年7月24日まで。
出席状況：2024年1月1日から2024年3月31日まで、報酬委員会は2回開催されました。委員の出席状況は以下のとおりです。

位置	名前	実際の出席者数（B）	代理出席	実際の出席率（％）
メンバー（議長）	リン・シーイー	1	1	50%
メンバー	ホー・リーフェン	2	0	100%
メンバー	チェン・グチュアン	2	0	100%
メンバー	ルー・チンチュン	2	0	100%

2. 報酬委員会の任務
委員会は、善良なる管理者としての注意をもってその権限を行使し、以下の職務を誠実に遂行し、取締役会に審議のため勧告を提出するものとする。

取締役および管理職の業績評価と報酬に関するポリシー、システム、基準、構造を確立し、定期的に見直す。
（２）取締役及び管理職の報酬を定期的に評価し、決定する。

3. 報酬委員会の会議情報
当社報酬委員会は、2024年度の報酬情報について、以下のとおり検討・評価を行うため会議を開催いたしました。

位置	名前	実際の出席者数（B）	代理出席	実際の出席率（％）
メンバー（議長）	リン・シーイー	1	1	50%
メンバー	ホー・リーフェン	2	0	100%
メンバー	チェン・グチュアン	2	0	100%
メンバー	ルー・チンチュン	2	0	100%

指名委員会運営情報

1. 指名委員会
当社の指名委員会は、全員が独立取締役（4名）で構成されています。委員長の林世毅氏は、法律およびコーポレートガバナンスに関する専門知識を有する独立取締役です。また、何立芬氏は、企業監査、監督、会計に関する豊富な経験を有しています。陳古川氏は、臨床試験および企業経営に関する豊富な経験を有しています。陸清春氏は、財務管理、政府戦略、リスク管理、会計に関する専門知識を有しています。

2. 指名委員会の任務

取締役および上級管理職に求められる専門知識、スキル、経験、性別の多様性、独立性に関する基準を確立し、これらの基準を使用して取締役および上級管理職の候補者を特定、評価、指名します。
取締役会および各委員会の組織体制を整備・維持し、取締役会、委員会、取締役および上級管理職の業績評価を実施し、独立取締役の独立性を評価する。
取締役研修計画および取締役および上級管理職の後継者計画を策定し、定期的に見直します。

3. 指名委員会の運営情報
現委員会の任期：2024年8月9日から2027年7月24日まで。
2024年度は、指名委員会が2回開催されました。委員の出席状況は以下のとおりです。

位置	名前	実際の出席者数（B）	代理出席	実際の出席率（％）
メンバー（議長）	リン・シーイー	1	1	50%
メンバー	ホー・リーフェン	2	0	100%
メンバー	チェン・グチュアン	2	0	100%
メンバー	ルー・チンチュン	2	0	100%

指名委員会メンバー

位置	名前	専門資格と経験	独立ステータス
独立取締役（議長）	リン・シーイー	林世怡氏は、国立政治大学で金融と法律の学士号を取得しました。10年以上の職務経験を持ち、弁護士資格を保有しています。匯珠投資有限公司で法務担当役員、マスターインターナショナル不動産有限公司で不動産エージェント、カイボ株式会社で法務・規制オフィス・ディレクターを務めました。リン氏は特許および法律問題に関する専門知識を持っています。	「公開会社の独立取締役の選任及びコンプライアンス事項に関する規則」第3条の独立性要件を満たしています。 ★本人、配偶者及び二親等以内の親族が当社又はその関係会社の役員、監事、従業員等の地位に就いていないこと。 ★本人、配偶者、二親等以内の親族（その他経由地を含む）は、自社株を保有しておりません。 ★当社と特別な関係のある会社の取締役、監査役、従業員を務めたことがない。 ★過去2年間に当社またはその関連会社に対してビジネス、法律、財務、会計サービスを提供したことに対して報酬を受け取っていない。
独立取締役	ホー・リーフェン	何立芬氏は逢甲大学で銀行保険学の学位を取得しました。30年以上の職務経験を有し、1989年から孟力自動化有限公司で監査監督を務めています。企業監査、監督、会計業務において幅広い専門知識を有しています。	「公開会社の独立取締役の選任及びコンプライアンス事項に関する規則」第3条の独立性要件を満たしています。 ★本人、配偶者及び二親等以内の親族が当社又はその関係会社の役員、監事、従業員等の地位に就いていないこと。 ★本人、配偶者、二親等以内の親族（その他経由地を含む）は、自社株を保有しておりません。 ★当社と特別な関係のある会社の取締役、監査役、従業員を務めたことがない。 ★過去2年間に当社またはその関連会社に対してビジネス、法律、財務、会計サービスを提供したことに対して報酬を受け取っていない。
独立取締役	チェン・グチュアン	陳古川氏は、元北医療技術大学で放射線科を専攻しました。30年以上の職務経験を持ち、以前は衛公病院の臨床検査部に勤務し、現在は万龍製紙株式会社で生産・販売マネージャーを務めています。陳氏は臨床試験と企業経営において豊富な経験を持っています。	「公開会社の独立取締役の選任及びコンプライアンス事項に関する規則」第3条の独立性要件を満たしています。 ★本人、配偶者及び二親等以内の親族が当社又はその関係会社の役員、監事、従業員等の地位に就いていないこと。 ★本人、配偶者、二親等以内の親族（その他経由地を含む）が自社株を保有していない。 ★当社と特別な関係のある会社の取締役、監査役、従業員を務めたことがない。 ★過去2年間に当社またはその関連会社に対してビジネス、法律、財務、会計サービスを提供したことに対して報酬を受け取っていない。
独立取締役	ルー・チンチュン	陸清春氏は、国立交通大学で経営学修士号、中原大学で会計学の学位を取得しています。以前はプライスウォーターハウスクーパースで監査部門と税務部門のアシスタントマネージャーを務め、現在はイーロン公認会計士事務所の取締役兼会計士、そしてイーロンマネジメントコンサルティング株式会社の代表を務めています。 Lu 氏は、財務管理、政府戦略、リスク管理、会計の専門知識を持っています。	「公開会社の独立取締役の選任及びコンプライアンス事項に関する規則」第3条の独立性要件を満たしています。 ★本人、配偶者及び二親等以内の親族が当社又はその関係会社の役員、監事、従業員等の地位に就いていないこと。 ★本人、配偶者、二親等以内の親族（その他経由地を含む）は、自社株を保有しておりません。 ★当社と特別な関係のある会社の取締役、監査役、従業員を務めたことがない。 ★過去2年間に当社またはその関連会社に対してビジネス、法律、財務、会計サービスを提供したことに対して報酬を受け取っていない。

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