Komite Fungsional

Anggota Komite Audit

Peran	Nama	Kualifikasi & Pengalaman Profesional	Kepatuhan Independensi
Direktur Independen (Pembawa Acara)	Chen Gu-Quan	Bapak Chen lulus dari Yuanpei College of Medical Technology, Departemen Radiologi, dengan pengalaman lebih dari 30 tahun. Sebelumnya, beliau bekerja di Laboratorium Klinik di Rumah Sakit Wei Gong dan saat ini menjabat sebagai Manajer Produksi & Penjualan di Wanlong Paper Co., Ltd. Bapak Chen memiliki keahlian yang luas dalam pekerjaan laboratorium klinik dan manajemen perusahaan.	Patuh terhadap Pasal 3 “Peraturan tentang Pengangkatan Direktur Independen dan Hal-hal yang Perlu Dipatuhi oleh Perusahaan Publik.” ★Baik dia, pasangannya, maupun kerabat dalam derajat kedua tidak menjabat sebagai direktur, pengawas, atau karyawan perusahaan atau entitas terkait. ★Baik dia, istrinya, maupun kerabat dalam derajat kedua (atau yang menggunakan nama orang lain) tidak memiliki saham perusahaan. ★Tidak pernah menjabat sebagai direktur, pengawas, atau karyawan perusahaan yang memiliki hubungan khusus dengan perusahaan tersebut. ★Tidak menerima remunerasi untuk layanan bisnis, hukum, keuangan, atau akuntansi yang diberikan kepada perusahaan atau afiliasinya dalam dua tahun terakhir.
Direktur Independen	Lin Shi-Yi	Ibu Lin meraih gelar sarjana Hukum Keuangan & Ekonomi dari Universitas Nasional Chengchi, dengan pengalaman lebih dari 10 tahun dan kualifikasi pengacara berlisensi. Beliau pernah menjabat sebagai Spesialis Hukum di Hui Zhu Investment Co., Ltd., Agen Real Estat di Dashi International Real Estate Co., Ltd., dan Manajer Hukum & Regulasi di Kbro Corp. Ibu Lin memiliki spesialisasi di bidang paten dan urusan hukum.	Patuh terhadap Pasal 3 “Peraturan tentang Pengangkatan Direktur Independen dan Hal-hal yang Perlu Dipatuhi oleh Perusahaan Publik.” ★Baik dia, pasangannya, maupun kerabat dalam derajat kedua tidak menjabat sebagai direktur, pengawas, atau karyawan perusahaan atau entitas terkait. ★Baik dia, pasangannya, maupun kerabat dalam derajat kedua (atau yang menggunakan nama orang lain) tidak memiliki saham perusahaan. ★Tidak pernah menjabat sebagai direktur, pengawas, atau karyawan perusahaan yang memiliki hubungan khusus dengan perusahaan tersebut. ★Tidak menerima remunerasi untuk layanan bisnis, hukum, keuangan, atau akuntansi yang diberikan kepada perusahaan atau afiliasinya dalam dua tahun terakhir.
Direktur Independen	Dia Li-Fen	Ibu He lulus dari Universitas Feng Chia, Jurusan Perbankan & Asuransi, dengan pengalaman lebih dari 30 tahun. Sejak tahun 1989, beliau menjabat sebagai Kepala Audit di Meng Li Automation Co., Ltd. Ibu He memiliki spesialisasi di bidang audit, supervisi, dan akuntansi perusahaan.	Patuh terhadap Pasal 3 “Peraturan tentang Pengangkatan Direktur Independen dan Hal-hal yang Perlu Dipatuhi oleh Perusahaan Publik.” ★Baik dia, pasangannya, maupun kerabat dalam derajat kedua tidak menjabat sebagai direktur, pengawas, atau karyawan perusahaan atau entitas terkait. ★Baik dia, pasangannya, maupun kerabat dalam derajat kedua (atau yang menggunakan nama orang lain) tidak memiliki saham perusahaan. ★Tidak pernah menjabat sebagai direktur, pengawas, atau karyawan perusahaan yang memiliki hubungan khusus dengan perusahaan tersebut. ★Tidak menerima remunerasi untuk layanan bisnis, hukum, keuangan, atau akuntansi yang diberikan kepada perusahaan atau afiliasinya dalam dua tahun terakhir.
Direktur Independen	Lu Jing-Juni	Ibu Lu meraih gelar Magister Manajemen dari Universitas Nasional Chiao Tung dan gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Kristen Chung Yuan. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Manajer Senior di Departemen Audit dan Pajak di PwC Taiwan dan saat ini menjabat sebagai Direktur dan Akuntan Berlisensi di Yilong CPAs & Consultants, serta kepala Yilong Business Consulting Co., Ltd. Ibu Lu memiliki spesialisasi di bidang manajemen keuangan, strategi pemerintahan, manajemen risiko, dan akuntansi.	Patuh terhadap Pasal 3 “Peraturan tentang Pengangkatan Direktur Independen dan Hal-hal yang Perlu Dipatuhi oleh Perusahaan Publik.” ★Baik dia, pasangannya, maupun kerabat dalam derajat kedua tidak menjabat sebagai direktur, pengawas, atau karyawan perusahaan atau entitas terkait. ★Baik dia, pasangannya, maupun kerabat dalam derajat kedua (atau yang menggunakan nama orang lain) tidak memiliki saham perusahaan. ★Tidak pernah menjabat sebagai direktur, pengawas, atau karyawan perusahaan yang memiliki hubungan khusus dengan perusahaan tersebut. ★Tidak menerima remunerasi untuk layanan bisnis, hukum, keuangan, atau akuntansi yang diberikan kepada perusahaan atau afiliasinya dalam dua tahun terakhir.

Operasi Komite Audit

**Komite Audit** perusahaan terdiri dari keempat direktur independen, termasuk satu ahli keuangan dan satu ahli hukum. Komite ini mengadakan rapat rutin setiap triwulan di hadapan Dewan Direksi untuk meninjau sistem pengendalian internal perusahaan, pelaksanaan audit internal, dan aktivitas keuangan yang signifikan, serta untuk berkomunikasi dengan akuntan publik bersertifikat, guna memastikan pengawasan yang efektif terhadap operasional dan manajemen risiko. Tanggung jawab utama Komite Audit meliputi:
★ Meninjau laporan keuangan triwulanan
★ Pengangkatan, pemberhentian, remunerasi, dan penilaian independensi akuntan publik bersertifikat
★ Menetapkan atau merevisi sistem pengendalian internal dan peraturan utama terkait
★ Hal-hal yang melibatkan konflik kepentingan direktur
★ Evaluasi efektivitas pengendalian internal
★ Pengangkatan atau pemberhentian pengawas keuangan, akuntansi, atau audit internal
★ Transaksi aset utama atau derivatif
★ Manajemen risiko perusahaan
★ Pinjaman, dukungan, atau jaminan yang signifikan
★ Manajemen keamanan informasi
★ Penerbitan, penawaran umum, atau penempatan pribadi sekuritas jenis ekuitas

Untuk tahun fiskal 2024 (Minguo 113), Komite Audit mengadakan 7 kali rapat, dengan kehadiran sebagai berikut:

Peran	Nama	Kehadiran Aktual (B)	Tingkat Kehadiran (%) (B/A)	Perkataan
Direktur Independen	Chen Gu-Quan	7	100%	Anggota Komite Audit Periode Ke-4 (Diangkat Kembali)
Direktur Independen	Lin Shi-Yi	4	87%	Anggota Komite Audit Periode Ke-4 (Diangkat Kembali)
Direktur Independen	Dia Li-Fen	5	71%	Anggota Komite Audit Periode Ke-4 (Diangkat Kembali)
Direktur Independen	Lu Jing-Juni	7	100%	Anggota Komite Audit Periode Ke-4 (Diangkat Kembali)

Hal-hal lain yang perlu diungkapkan:

1. Apabila Komite Audit memiliki situasi berikut, maka tanggal, sesi, agenda, hasil resolusi, dan tanggapan perusahaan harus dicantumkan:
(1) Hal-hal yang tercantum dalam Pasal 14-5 Undang-Undang Pasar Modal:

Tanggal & Sidang Komite Audit	Agenda	Resolusi Komite Audit	Penanganan Perusahaan terhadap Opini Komite
Tanggal 12 Maret 2024 Semester 3, Sesi 19	Alokasi Kompensasi Karyawan dan Direktur Tahun 2023	Disetujui tanpa keberatan	Disetujui tanpa keberatan
	Laporan Bisnis dan Laporan Keuangan 2023 (Konsolidasi & Individual)	Disetujui tanpa keberatan	Disetujui tanpa keberatan
	Persetujuan Pernyataan Pengendalian Internal Tahun 2023	Disetujui tanpa keberatan	Disetujui tanpa keberatan
	Penggantian Akuntan Publik Perusahaan	Disetujui tanpa keberatan	Disetujui tanpa keberatan
	Penilaian Independensi CPA 2024	Disetujui tanpa keberatan	Disetujui tanpa keberatan
	Pengangkatan dan Remunerasi Akuntan Publik untuk Laporan Keuangan Tahun 2024	Disetujui tanpa keberatan	Disetujui tanpa keberatan
	Kasus Investasi Perusahaan	Disetujui tanpa keberatan	Disetujui tanpa keberatan
	Pembatalan Jaminan kepada Anak Perusahaan Puyuan Biotech Co., Ltd.	Disetujui tanpa keberatan	Disetujui tanpa keberatan
	Jaminan kepada Anak Perusahaan Puyuan Biotech Co., Ltd.	Disetujui tanpa keberatan	Disetujui tanpa keberatan
	Revisi Peraturan Komite Audit	Disetujui tanpa keberatan	Disetujui tanpa keberatan
	Revisi Anggaran Dasar Perusahaan	Disetujui tanpa keberatan	Disetujui tanpa keberatan
Tanggal 10 April 2024 Semester 3, Sesi ke-20	Revisi Prosedur Rapat Dewan	Disetujui tanpa keberatan	Disetujui tanpa keberatan
	Pembatalan Sebagian atau Seluruh Saham Anak Perusahaan Puyuan Biotech Co., Ltd.	Disetujui tanpa keberatan	Disetujui tanpa keberatan
	Kasus Investasi Perusahaan	Disetujui tanpa keberatan	Disetujui tanpa keberatan
Tanggal 10 Mei 2024 Semester 3, Sesi 21	Laporan Keuangan Q1 2024	Disetujui tanpa keberatan	Disetujui tanpa keberatan
Tanggal 10 Mei 2024 Semester 3, Sesi 21	Pembatalan Sebagian atau Seluruh Saham Anak Perusahaan Changqing Biotech Co., Ltd.	Disetujui tanpa keberatan	Disetujui tanpa keberatan
Tanggal 06-06-2024 Semester 3, Sesi 22	Pemilihan Anggota Dewan Periode Ke-8 (termasuk Direktur Independen)	Disetujui tanpa keberatan	Disetujui tanpa keberatan
Tanggal 06-06-2024 Semester 3, Sesi 22	Penghapusan Pembatasan Persaingan Usaha bagi Direktur Baru dan Perwakilannya (termasuk Direktur Independen)	Disetujui tanpa keberatan	Disetujui tanpa keberatan
Tanggal 28 Juni 2024 Semester 3, Sesi 23	Anak Perusahaan Changqing Biotech Co., Ltd. Konversi Piutang menjadi Ekuitas	Disetujui tanpa keberatan	Disetujui tanpa keberatan
Tanggal 09-08-2024 Semester 4, Sesi 1	Laporan Keuangan Q2 2024	Disetujui tanpa keberatan	Disetujui tanpa keberatan
Tanggal 12 November 2024 Semester 4, Sesi 2	Laporan Keuangan Q3 2024	Disetujui tanpa keberatan	Disetujui tanpa keberatan
	Rencana Audit Internal 2025	Disetujui tanpa keberatan	Disetujui tanpa keberatan
	Otorisasi bagi Anggota Dewan untuk Menandatangani Laporan Audit	Disetujui tanpa keberatan	Disetujui tanpa keberatan
	Revisi Langkah-Langkah Pengawasan dan Manajemen Anak Perusahaan	Disetujui tanpa keberatan	Disetujui tanpa keberatan
	Pembentukan Peraturan Komite Keberlanjutan	Disetujui tanpa keberatan	Disetujui tanpa keberatan
	Pembentukan Pengendalian Internal “Langkah-Langkah Manajemen Informasi Keberlanjutan”	Disetujui tanpa keberatan	Disetujui tanpa keberatan
	Revisi Pedoman Pelaksanaan Audit Internal – Operasi Pengendalian Manajemen	Disetujui tanpa keberatan	Disetujui tanpa keberatan
	Revisi Pedoman Pengendalian Keamanan Informasi	Disetujui tanpa keberatan	Disetujui tanpa keberatan
	Pembatalan Jaminan kepada Anak Perusahaan Changqing Biotech Co., Ltd.	Disetujui tanpa keberatan	Disetujui tanpa keberatan

(2) Resolusi lain yang tidak disetujui oleh Komite Audit tetapi disetujui oleh setidaknya dua pertiga dari seluruh direktur: Tidak ada.

Pelaksanaan penolakan direktur independen pada masalah pihak terkait (harus menunjukkan nama direktur, agenda, alasan penolakan, dan partisipasi pemungutan suara): Tidak ada.
Komunikasi antara direktur independen dan pengawas audit internal dan CPA (harus mencakup hal-hal utama mengenai status keuangan dan bisnis perusahaan, metode, dan hasil):
1. Pengawas audit internal melapor kepada Komite Audit setiap triwulan sesuai dengan rencana audit tahunan dan pelaksanaan aktual; laporan tertulis bulanan juga diberikan kepada setiap direktur independen untuk komunikasi yang diperlukan.
2. CPA menghadiri rapat Komite Audit dan berkomunikasi/berinteraksi dengan direktur independen mengenai peninjauan atau audit laporan keuangan, serta masalah terkait keuangan, pajak, atau pengendalian internal.
3. Direktur independen memiliki saluran komunikasi langsung dengan supervisor audit internal dan CPA, dan komunikasinya efektif.

Anggota Komite Kompensasi

Kategori	Nama	Kualifikasi dan Pengalaman Profesional	Kepatuhan Independensi
Direktur Independen (Pembawa Acara)	Ho Li-Fen	Ibu Ho Li-Fen lulus dari Universitas Feng Chia dengan gelar di bidang Perbankan dan Asuransi. Beliau memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman kerja dan telah menjabat sebagai Supervisor Audit di Allied Automation Co., Ltd. sejak tahun 1989. Ibu Ho memiliki keahlian yang luas dalam audit perusahaan, supervisi, dan akuntansi.	Memenuhi persyaratan independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Perundang-Undangan tentang Pengangkatan Direktur Independen dan Kepatuhan terhadap Perusahaan Publik. ★ Baik direktur, pasangan, maupun kerabat dalam derajat kedua tidak memegang jabatan sebagai direktur, pengawas, atau karyawan perusahaan atau afiliasinya. ★ Baik direktur, pasangan, maupun kerabat dalam derajat kedua (atau melalui nama orang lain) tidak memiliki saham perusahaan. ★ Tidak pernah menjabat sebagai direktur, pengawas, atau karyawan di perusahaan mana pun yang memiliki hubungan khusus dengan perusahaan tersebut. ★ Tidak menerima remunerasi dalam 2 tahun terakhir untuk menyediakan layanan bisnis, hukum, keuangan, atau akuntansi kepada perusahaan atau afiliasinya.
Direktur Independen	Lin Shih-Yi	Ibu Lin Shih-Yi lulus dari Universitas Nasional Chengchi dengan gelar di bidang Hukum Keuangan dan Ekonomi. Beliau memiliki lebih dari 10 tahun pengalaman dan sertifikat pengacara. Beliau pernah menjabat sebagai Spesialis Hukum di Hui Zhu Investment Co., Agen Real Estat di Master International Real Estate Co., dan Manajer Hukum & Kepatuhan di Kbro Co., Ltd. Ibu Lin memiliki keahlian di bidang paten dan hukum.	Memenuhi persyaratan independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Perundang-Undangan tentang Pengangkatan Direktur Independen dan Kepatuhan terhadap Perusahaan Publik. ★ Baik direktur, pasangan, maupun kerabat dalam derajat kedua tidak memegang jabatan sebagai direktur, pengawas, atau karyawan perusahaan atau afiliasinya. ★ Baik direktur, pasangan, maupun kerabat dalam derajat kedua (atau melalui nama orang lain) tidak memiliki saham perusahaan. ★ Tidak pernah menjabat sebagai direktur, pengawas, atau karyawan di perusahaan mana pun yang memiliki hubungan khusus dengan perusahaan tersebut. ★ Tidak menerima remunerasi dalam 2 tahun terakhir untuk menyediakan layanan bisnis, hukum, keuangan, atau akuntansi kepada perusahaan atau afiliasinya.
Direktur Independen	Chen Gu-Chuan	Bapak Chen Gu-Chuan lulus dari Departemen Radiologi, Universitas Teknologi Medis Yuanpei. Beliau memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman kerja, sebelumnya bertugas di Laboratorium Klinik Rumah Sakit Wei Gong, dan saat ini menjabat sebagai Manajer Produksi & Penjualan di Wanlong Paper Co., Ltd. Bapak Chen memiliki keahlian dalam operasional laboratorium klinik dan manajemen perusahaan.	Memenuhi persyaratan independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Perundang-Undangan tentang Pengangkatan Direktur Independen dan Kepatuhan terhadap Perusahaan Publik. ★ Baik direktur, pasangan, maupun kerabat dalam derajat kedua tidak memegang jabatan sebagai direktur, pengawas, atau karyawan perusahaan atau afiliasinya. ★ Baik direktur, pasangan, maupun kerabat dalam derajat kedua (atau melalui nama orang lain) tidak memiliki saham perusahaan. ★ Tidak pernah menjabat sebagai direktur, pengawas, atau karyawan di perusahaan mana pun yang memiliki hubungan khusus dengan perusahaan tersebut. ★ Tidak menerima remunerasi dalam 2 tahun terakhir untuk menyediakan layanan bisnis, hukum, keuangan, atau akuntansi kepada perusahaan atau afiliasinya.
Direktur Independen	Lu Ching-Chun	Ibu Lu Ching-Chun meraih gelar Magister Manajemen dari Universitas Nasional Chiao Tung dan gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Kristen Chung Yuan. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Manajer Senior di Departemen Audit dan Pajak di PwC, dan saat ini menjabat sebagai Direktur dan Akuntan Publik Bersertifikat di Kantor Akuntan Publik Yi-Long, serta kepala Yi-Long Consulting Co., Ltd. Ibu Lu memiliki keahlian di bidang manajemen keuangan, strategi pemerintahan, manajemen risiko, dan akuntansi.	Memenuhi persyaratan independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Perundang-Undangan tentang Pengangkatan Direktur Independen dan Kepatuhan terhadap Perusahaan Publik. ★ Baik direktur, pasangan, maupun kerabat dalam derajat kedua tidak memegang jabatan sebagai direktur, pengawas, atau karyawan perusahaan atau afiliasinya. ★ Baik direktur, pasangan, maupun kerabat dalam derajat kedua (atau melalui nama orang lain) tidak memiliki saham perusahaan. ★ Tidak pernah menjabat sebagai direktur, pengawas, atau karyawan di perusahaan mana pun yang memiliki hubungan khusus dengan perusahaan tersebut. ★ Tidak menerima remunerasi dalam 2 tahun terakhir untuk menyediakan layanan bisnis, hukum, keuangan, atau akuntansi kepada perusahaan atau afiliasinya.

Operasi Komite Kompensasi

1. Informasi Operasional Komite Kompensasi

Komite Kompensasi Perusahaan terdiri dari 4 anggota.
Masa jabatan komite saat ini: 9 Agustus 2024 hingga 24 Juli 2027.
Kehadiran: Dari 1 Januari 2024 hingga 31 Maret 2024, Komite Kompensasi mengadakan 2 kali rapat. Berikut ini adalah daftar kehadiran anggota:

Posisi	Nama	Kehadiran Aktual (B)	Kehadiran melalui Proksi	Tingkat Kehadiran Aktual (%)
Anggota (Ketua)	Lin Shih-Yi	1	1	50%
Anggota	Ho Li-Fen	2	0	100%
Anggota	Chen Gu-Chuan	2	0	100%
Anggota	Lu Ching-Chun	2	0	100%

2. Tugas Komite Kompensasi
Komite akan menjalankan kewenangannya dengan kehati-hatian seorang manajer yang bijaksana dan dengan setia melaksanakan tugas-tugas berikut, menyampaikan rekomendasi kepada Dewan untuk dibahas.

Menetapkan dan meninjau secara berkala kebijakan, sistem, standar, dan struktur untuk evaluasi kinerja dan kompensasi direktur dan manajer.
(2) Menilai dan menetapkan kompensasi direksi dan manajer secara berkala.

3. Informasi Rapat Komite Kompensasi
Untuk tahun 2024, Komite Kompensasi Perusahaan mengadakan rapat untuk meninjau dan mengevaluasi informasi kompensasi Perusahaan sebagai berikut:

Posisi	Nama	Kehadiran Aktual (B)	Kehadiran melalui Proksi	Tingkat Kehadiran Aktual (%)
Anggota (Ketua)	Lin Shih-Yi	1	1	50%
Anggota	Ho Li-Fen	2	0	100%
Anggota	Chen Gu-Chuan	2	0	100%
Anggota	Lu Ching-Chun	2	0	100%

Informasi Operasional Komite Nominasi

1. Komite Nominasi
Komite Nominasi Perusahaan terdiri dari seluruh direktur independen (4 anggota). Ketua Komite, Lin Shih-Yi, adalah seorang direktur independen dengan keahlian di bidang hukum dan tata kelola perusahaan; Ho Li-Fen, seorang direktur independen, memiliki pengalaman luas dalam audit, supervisi, dan akuntansi perusahaan; Chen Gu-Chuan, seorang direktur independen, memiliki pengalaman yang kaya dalam uji klinis dan manajemen perusahaan; Lu Ching-Chun, seorang direktur independen, memiliki keahlian di bidang manajemen keuangan, strategi pemerintahan, manajemen risiko, dan akuntansi.

2. Tugas Komite Nominasi

Menetapkan standar untuk pengetahuan, keterampilan, pengalaman, keberagaman gender, dan independensi profesional yang diperlukan bagi anggota Dewan dan manajemen senior, dan menggunakan standar ini untuk mengidentifikasi, meninjau, dan menominasikan kandidat untuk direktur dan manajemen senior.
Mengembangkan dan memelihara struktur organisasi Dewan dan setiap komite, melakukan evaluasi kinerja Dewan, komite, direktur, dan manajemen senior, dan menilai independensi direktur independen.
Merumuskan dan meninjau secara berkala rencana pelatihan direktur dan rencana suksesi untuk direktur dan manajemen senior.

3. Informasi Operasional Komite Nominasi
Masa jabatan komite saat ini: 9 Agustus 2024 hingga 24 Juli 2027.
Pada tahun 2024, Komite Nominasi mengadakan 2 kali rapat. Berikut daftar kehadiran anggota:

Posisi	Nama	Kehadiran Aktual (B)	Kehadiran melalui Proksi	Tingkat Kehadiran Aktual (%)
Anggota (Ketua)	Lin Shih-Yi	1	1	50%
Anggota	Ho Li-Fen	2	0	100%
Anggota	Chen Gu-Chuan	2	0	100%
Anggota	Lu Ching-Chun	2	0	100%

Anggota Komite Nominasi

Posisi	Nama	Kualifikasi dan Pengalaman Profesional	Status Kemerdekaan
Direktur Independen (Pembawa Acara)	Lin Shih-Yi	Ibu Lin Shih-Yi lulus dengan gelar sarjana Keuangan dan Hukum dari Universitas Nasional Chengchi. Beliau memiliki lebih dari 10 tahun pengalaman kerja dan memegang sertifikat pengacara. Beliau pernah menjabat sebagai Legal Officer di Huizhu Investment Co., Ltd., Agen Real Estat di Master International Real Estate Co., Ltd., dan Direktur Kantor Hukum & Regulasi di Kaibo Co., Ltd. Ibu Lin memiliki keahlian dalam masalah paten dan hukum.	Memenuhi persyaratan independensi sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Peraturan tentang Pengangkatan Direktur Independen dan Kepatuhan terhadap Perusahaan Publik. ★ Baik dia, pasangannya, maupun kerabat dalam derajat kedua tidak memegang jabatan sebagai direktur, pengawas, atau karyawan perusahaan atau afiliasinya. ★ Baik dia, pasangannya, maupun kerabat dalam derajat kedua (atau melalui orang lain) tidak memiliki saham perusahaan. ★ Tidak pernah menjabat sebagai direktur, pengawas, atau karyawan perusahaan yang memiliki hubungan khusus dengan perusahaan tersebut. ★ Tidak menerima remunerasi untuk menyediakan layanan bisnis, hukum, keuangan, atau akuntansi kepada perusahaan atau afiliasinya dalam 2 tahun terakhir.
Direktur Independen	Ho Li-Fen	Ibu Ho Li-Fen lulus dari Universitas Feng Chia dengan gelar di bidang Perbankan dan Asuransi. Beliau memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman kerja dan telah menjabat sebagai Supervisor Audit di Mengli Automation Co., Ltd. sejak tahun 1989. Ibu Ho memiliki keahlian yang luas dalam audit, supervisi, dan akuntansi perusahaan.	Memenuhi persyaratan independensi sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Peraturan tentang Pengangkatan Direktur Independen dan Kepatuhan terhadap Perusahaan Publik. ★ Baik dia, pasangannya, maupun kerabat dalam derajat kedua tidak memegang jabatan sebagai direktur, pengawas, atau karyawan perusahaan atau afiliasinya. ★ Baik dia, pasangannya, maupun kerabat dalam derajat kedua (atau melalui orang lain) tidak memiliki saham perusahaan. ★ Tidak pernah menjabat sebagai direktur, pengawas, atau karyawan perusahaan yang memiliki hubungan khusus dengan perusahaan tersebut. ★ Tidak menerima remunerasi untuk menyediakan layanan bisnis, hukum, keuangan, atau akuntansi kepada perusahaan atau afiliasinya dalam 2 tahun terakhir.
Direktur Independen	Chen Gu-Chuan	Bapak Chen Gu-Chuan lulus dari Universitas Teknologi Medis Yuanpei jurusan Radiologi. Beliau memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman kerja, sebelumnya bertugas di Departemen Laboratorium Klinik Rumah Sakit Weigong, dan saat ini menjabat sebagai Manajer Produksi dan Penjualan di Wanlong Paper Co., Ltd. Tn. Chen memiliki pengalaman yang kaya dalam pengujian klinis dan manajemen perusahaan.	Memenuhi persyaratan independensi sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Peraturan tentang Pengangkatan Direktur Independen dan Kepatuhan terhadap Perusahaan Publik. ★ Baik dia, pasangannya, maupun kerabat dalam derajat kedua tidak memegang jabatan sebagai direktur, pengawas, atau karyawan perusahaan atau afiliasinya. ★ Baik dia, istrinya, maupun kerabat dalam derajat kedua (atau melalui orang lain) tidak memiliki saham perusahaan. ★ Tidak pernah menjabat sebagai direktur, pengawas, atau karyawan perusahaan yang memiliki hubungan khusus dengan perusahaan tersebut. ★ Tidak menerima remunerasi untuk menyediakan layanan bisnis, hukum, keuangan, atau akuntansi kepada perusahaan atau afiliasinya dalam 2 tahun terakhir.
Direktur Independen	Lu Ching-Chun	Ibu Lu Ching-Chun lulus dengan gelar Magister Manajemen dari Universitas Nasional Chiao Tung dan gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Kristen Chung Yuan. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Asisten Manajer di Departemen Audit dan Pajak di PricewaterhouseCoopers, dan saat ini menjabat sebagai Direktur dan Akuntan Praktik di Kantor Akuntan Publik Yilong dan pimpinan Yilong Management Consulting Co., Ltd. Ibu Lu memiliki keahlian dalam manajemen keuangan, strategi pemerintah, manajemen risiko, dan akuntansi.	Memenuhi persyaratan independensi sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Peraturan tentang Pengangkatan Direktur Independen dan Kepatuhan terhadap Perusahaan Publik. ★ Baik dia, pasangannya, maupun kerabat dalam derajat kedua tidak memegang jabatan sebagai direktur, pengawas, atau karyawan perusahaan atau afiliasinya. ★ Baik dia, pasangannya, maupun kerabat dalam derajat kedua (atau melalui orang lain) tidak memiliki saham perusahaan. ★ Tidak pernah menjabat sebagai direktur, pengawas, atau karyawan perusahaan yang memiliki hubungan khusus dengan perusahaan tersebut. ★ Tidak menerima remunerasi untuk menyediakan layanan bisnis, hukum, keuangan, atau akuntansi kepada perusahaan atau afiliasinya dalam 2 tahun terakhir.

Catatan tentang cookie