Comités fonctionnels

Membres du comité d'audit

Rôle	Nom	Qualifications et expérience professionnelles	Conformité à l'indépendance
Administrateur indépendant (Convocateur)	Chen Gu-Quan	M. Chen est diplômé du département de radiologie du Yuanpei College of Medical Technology et possède plus de 30 ans d'expérience. Il a précédemment travaillé au laboratoire clinique de l'hôpital Wei Gong et est actuellement directeur de la production et des ventes chez Wanlong Paper Co., Ltd. Il possède une vaste expertise en laboratoire clinique et en gestion d'entreprise.	Conforme à l’article 3 du « Règlement régissant la nomination des administrateurs indépendants et les questions de conformité pour les sociétés cotées en bourse ». ★Ni lui, ni son conjoint, ni ses proches jusqu'au deuxième degré n'exercent de fonctions d'administrateur, de superviseur ou d'employé de la société ou d'entités liées. ★Ni lui, ni son conjoint, ni ses proches jusqu'au deuxième degré (ou utilisant d'autres noms) ne détiennent d'actions de la société. ★N’a pas été directeur, superviseur ou employé d’entreprises ayant des relations spécifiques avec l’entreprise. ★N’a pas reçu de rémunération pour des services commerciaux, juridiques, financiers ou comptables fournis à l’entreprise ou à ses sociétés affiliées au cours des deux dernières années.
Administrateur indépendant	Lin Shi-Yi	Titulaire d'une licence en droit financier et économique de l'Université nationale Chengchi, Mme Lin possède plus de dix ans d'expérience et est titulaire d'un diplôme d'avocate agréée. Elle a été juriste chez Hui Zhu Investment Co., Ltd., agente immobilière chez Dashi International Real Estate Co., Ltd. et responsable juridique et réglementaire chez Kbro Corp. Mme Lin est spécialisée dans les brevets et les affaires juridiques.	Conforme à l’article 3 du « Règlement régissant la nomination des administrateurs indépendants et les questions de conformité pour les sociétés cotées en bourse ». ★Ni elle, ni son conjoint, ni aucun membre de sa famille jusqu'au deuxième degré n'exercent de fonctions de directeur, de superviseur ou d'employé de la société ou d'entités liées. ★Ni elle, ni son conjoint, ni ses proches jusqu'au deuxième degré (ou utilisant d'autres noms) ne détiennent d'actions de la société. ★N’a pas été directeur, superviseur ou employé d’entreprises ayant des relations spécifiques avec l’entreprise. ★N’a pas reçu de rémunération pour des services commerciaux, juridiques, financiers ou comptables fournis à l’entreprise ou à ses sociétés affiliées au cours des deux dernières années.
Administrateur indépendant	He Li-Fen	Mme He est diplômée du département Banque et Assurance de l'Université Feng Chia et possède plus de 30 ans d'expérience. Depuis 1989, elle est responsable de l'audit chez Meng Li Automation Co., Ltd. Elle est spécialisée dans l'audit, la supervision et la comptabilité d'entreprise.	Conforme à l’article 3 du « Règlement régissant la nomination des administrateurs indépendants et les questions de conformité pour les sociétés cotées en bourse ». ★Ni elle, ni son conjoint, ni aucun membre de sa famille jusqu'au deuxième degré n'exercent de fonctions de directeur, de superviseur ou d'employé de la société ou d'entités liées. ★Ni elle, ni son conjoint, ni ses proches jusqu'au deuxième degré (ou utilisant d'autres noms) ne détiennent d'actions de la société. ★N’a pas été directeur, superviseur ou employé d’entreprises ayant des relations spécifiques avec l’entreprise. ★N’a pas reçu de rémunération pour des services commerciaux, juridiques, financiers ou comptables fournis à l’entreprise ou à ses sociétés affiliées au cours des deux dernières années.
Administrateur indépendant	Lu Jing-Jun	Mme Lu est titulaire d'un master en gestion de l'Université nationale Chiao Tung et d'un diplôme en comptabilité de l'Université chrétienne Chung Yuan. Auparavant, elle a occupé le poste de responsable senior au sein des départements d'audit et de fiscalité de PwC Taiwan et est actuellement directrice et experte-comptable agréée chez Yilong CPAs & Consultants, ainsi qu'à la tête de Yilong Business Consulting Co., Ltd. Mme Lu est spécialisée en gestion financière, stratégie gouvernementale, gestion des risques et comptabilité.	Conforme à l’article 3 du « Règlement régissant la nomination des administrateurs indépendants et les questions de conformité pour les sociétés cotées en bourse ». ★Ni elle, ni son conjoint, ni aucun membre de sa famille jusqu'au deuxième degré n'exercent de fonctions de directeur, de superviseur ou d'employé de la société ou d'entités liées. ★Ni elle, ni son conjoint, ni ses proches jusqu'au deuxième degré (ou utilisant d'autres noms) ne détiennent d'actions de la société. ★N’a pas été directeur, superviseur ou employé d’entreprises ayant des relations spécifiques avec l’entreprise. ★N’a pas reçu de rémunération pour des services commerciaux, juridiques, financiers ou comptables fournis à l’entreprise ou à ses sociétés affiliées au cours des deux dernières années.

Opérations du comité d'audit

Le **Comité d'audit** de la société est composé des quatre administrateurs indépendants, dont un expert financier et un expert juridique. Le comité se réunit régulièrement chaque trimestre devant le conseil d'administration afin d'examiner les systèmes de contrôle interne de la société, l'exécution de l'audit interne et les activités financières importantes, ainsi que de communiquer avec les experts-comptables agréés, assurant ainsi une supervision efficace des opérations et de la gestion des risques. Les principales responsabilités du comité d'audit sont les suivantes :
★ Examen des états financiers trimestriels
★ Nomination, révocation, rémunération et évaluation de l'indépendance des experts-comptables agréés
★ Établir ou réviser les systèmes de contrôle interne et les réglementations clés associées
★ Questions concernant les conflits d'intérêts des administrateurs
★ Évaluation de l'efficacité du contrôle interne
★ Nomination ou révocation des superviseurs des finances, de la comptabilité ou de l'audit interne
★ Transactions majeures sur actifs ou produits dérivés
★ Gestion des risques de l'entreprise
★ Prêts, avals ou garanties importants
★ Gestion de la sécurité de l'information
★ Émission, offre publique ou placement privé de titres de type actions

Au cours de l'exercice 2024 (Minguo 113), le Comité d'audit a tenu 7 réunions, avec la participation suivante :

Rôle	Nom	Présence réelle (B)	Taux de fréquentation (%) (B/A)	Remarques
Administrateur indépendant	Chen Gu-Quan	7	100%	Membre du comité d'audit pour le 4e mandat (reconduit)
Administrateur indépendant	Lin Shi-Yi	4	87%	Membre du comité d'audit pour le 4e mandat (reconduit)
Administrateur indépendant	He Li-Fen	5	71%	Membre du comité d'audit pour le 4e mandat (reconduit)
Administrateur indépendant	Lu Jing-Jun	7	100%	Membre du comité d'audit pour le 4e mandat (reconduit)

Autres éléments à divulguer :

1. Si le comité d'audit se trouve dans les situations suivantes, la date, la session, l'ordre du jour, les résultats de la résolution et la réponse de l'entreprise doivent être indiqués :
(1) Questions énumérées à l’article 14-5 de la Securities and Exchange Act :

Date et session du comité d'audit	Ordre du jour	Résolution du comité d'audit	Traitement des avis des comités par l'entreprise
12/03/2024 3e trimestre, 19e session	Répartition de la rémunération des employés et des administrateurs en 2023	Approuvé sans objection	Approuvé sans objection
	Rapport d'activité et états financiers 2023 (consolidés et individuels)	Approuvé sans objection	Approuvé sans objection
	Approbation de la déclaration de contrôle interne 2023	Approuvé sans objection	Approuvé sans objection
	Remplacement du CPA de l'entreprise	Approuvé sans objection	Approuvé sans objection
	Évaluation de l'indépendance des CPA 2024	Approuvé sans objection	Approuvé sans objection
	Nomination et rémunération du CPA pour les états financiers de 2024	Approuvé sans objection	Approuvé sans objection
	Cas d'investissement d'entreprise	Approuvé sans objection	Approuvé sans objection
	Annulation de la garantie à la filiale Puyuan Biotech Co., Ltd.	Approuvé sans objection	Approuvé sans objection
	Garantie à la filiale Puyuan Biotech Co., Ltd.	Approuvé sans objection	Approuvé sans objection
	Révision du règlement du comité d'audit	Approuvé sans objection	Approuvé sans objection
	Révision des statuts de la société	Approuvé sans objection	Approuvé sans objection
10/04/2024 3e trimestre, 20e session	Révision des procédures des réunions du conseil d'administration	Approuvé sans objection	Approuvé sans objection
	Annulation d'actions partielles ou totales de la filiale Puyuan Biotech Co., Ltd.	Approuvé sans objection	Approuvé sans objection
	Cas d'investissement d'entreprise	Approuvé sans objection	Approuvé sans objection
10/05/2024 3e trimestre, 21e session	Rapport financier du premier trimestre 2024	Approuvé sans objection	Approuvé sans objection
10/05/2024 3e trimestre, 21e session	Annulation d'actions partielles ou totales de la filiale Changqing Biotech Co., Ltd.	Approuvé sans objection	Approuvé sans objection
06/06/2024 3e trimestre, 22e session	Élection des membres du conseil d'administration pour le 8e mandat (y compris les administrateurs indépendants)	Approuvé sans objection	Approuvé sans objection
06/06/2024 3e trimestre, 22e session	Levée des restrictions de non-concurrence pour les nouveaux administrateurs et leurs représentants (y compris les administrateurs indépendants)	Approuvé sans objection	Approuvé sans objection
28/06/2024 3e trimestre, 23e session	Conversion des créances de la filiale Changqing Biotech Co., Ltd. en capitaux propres	Approuvé sans objection	Approuvé sans objection
09/08/2024 4e trimestre, 1re session	Rapport financier du deuxième trimestre 2024	Approuvé sans objection	Approuvé sans objection
12/11/2024 4e trimestre, 2e session	Rapport financier du troisième trimestre 2024	Approuvé sans objection	Approuvé sans objection
	Plan d'audit interne 2025	Approuvé sans objection	Approuvé sans objection
	Autorisation pour les membres du conseil d'administration de signer les rapports d'audit	Approuvé sans objection	Approuvé sans objection
	Révision des mesures de surveillance et de gestion des filiales	Approuvé sans objection	Approuvé sans objection
	Règlement sur l'établissement du Comité de développement durable	Approuvé sans objection	Approuvé sans objection
	Mise en place d'un contrôle interne « Mesures de gestion de l'information sur la durabilité »	Approuvé sans objection	Approuvé sans objection
	Révision des lignes directrices de mise en œuvre de l'audit interne – Opérations de contrôle de gestion	Approuvé sans objection	Approuvé sans objection
	Révision des lignes directrices sur le contrôle de la sécurité de l'information	Approuvé sans objection	Approuvé sans objection
	Annulation de la garantie à la filiale Changqing Biotech Co., Ltd.	Approuvé sans objection	Approuvé sans objection

(2) Autres résolutions non approuvées par le Comité d’audit mais adoptées par au moins les deux tiers de tous les administrateurs : Aucune.

Exécution de la récusation des administrateurs indépendants sur des questions liées aux parties liées (doit indiquer le nom de l'administrateur, l'ordre du jour, le motif de la récusation et la participation au vote) : Aucune.
Communication entre les administrateurs indépendants et le superviseur de l’audit interne et le CPA (doit inclure les questions importantes concernant la situation financière et commerciale de l’entreprise, les méthodes et les résultats) :
1. Le superviseur de l'audit interne rend compte au comité d'audit chaque trimestre conformément au plan d'audit annuel et à l'exécution réelle ; des rapports écrits mensuels sont également fournis à chaque administrateur indépendant pour la communication nécessaire.
2. Le CPA assiste aux réunions du comité d’audit et communique/interagit avec les administrateurs indépendants concernant l’examen ou l’audit des rapports financiers, ainsi que les questions financières, fiscales ou liées au contrôle interne.
3. Les administrateurs indépendants disposent de canaux de communication directs avec le superviseur de l’audit interne et le CPA, et la communication est efficace.

Membres du comité de rémunération

Catégorie	Nom	Qualifications et expérience professionnelles	Conformité à l'indépendance
Administrateur indépendant (Convocateur)	Ho Li-Fen	Mme Ho Li-Fen est diplômée de l'Université Feng Chia en banque et assurance. Forte de plus de 30 ans d'expérience professionnelle, elle est superviseure de l'audit chez Allied Automation Co., Ltd. depuis 1989. Elle possède une vaste expertise en audit d'entreprise, en supervision et en comptabilité.	Conforme aux exigences d’indépendance de l’article 3 du « Règlement régissant la nomination des administrateurs indépendants et les questions de conformité pour les sociétés publiques ». ★ Ni le directeur, ni son conjoint, ni ses proches jusqu’au deuxième degré n’occupent de poste de directeur, de superviseur ou d’employé de la société ou de ses filiales. ★ Ni le directeur, ni son conjoint, ni ses proches au deuxième degré (ou par l'intermédiaire d'autres noms) ne détiennent d'actions de la société. ★ N’a pas occupé de poste de directeur, de superviseur ou d’employé dans une entreprise ayant une relation spécifique avec l’entreprise. ★ N’a pas reçu de rémunération au cours des 2 dernières années pour avoir fourni des services commerciaux, juridiques, financiers ou comptables à l’entreprise ou à ses filiales.
Administrateur indépendant	Lin Shih-Yi	Mme Lin Shih-Yi est diplômée en droit financier et économique de l'Université nationale Chengchi. Elle possède plus de dix ans d'expérience et est titulaire d'un certificat d'avocat. Elle a occupé les postes de juriste chez Hui Zhu Investment Co., d'agent immobilier chez Master International Real Estate Co. et de responsable juridique et conformité chez Kbro Co., Ltd. Mme Lin possède une expertise en matière de brevets et de questions juridiques.	Conforme aux exigences d’indépendance de l’article 3 du « Règlement régissant la nomination des administrateurs indépendants et les questions de conformité pour les sociétés publiques ». ★ Ni le directeur, ni son conjoint, ni ses proches jusqu’au deuxième degré n’occupent de poste de directeur, de superviseur ou d’employé de la société ou de ses filiales. ★ Ni le directeur, ni son conjoint, ni ses proches au deuxième degré (ou par l'intermédiaire d'autres noms) ne détiennent d'actions de la société. ★ N’a pas occupé de poste de directeur, de superviseur ou d’employé dans une entreprise ayant une relation spécifique avec l’entreprise. ★ N’a pas reçu de rémunération au cours des 2 dernières années pour avoir fourni des services commerciaux, juridiques, financiers ou comptables à l’entreprise ou à ses filiales.
Administrateur indépendant	Chen Gu Chuan	M. Chen Gu-Chuan est diplômé du département de radiologie de l'Université de technologie médicale de Yuanpei. Fort de plus de 30 ans d'expérience professionnelle, il a auparavant travaillé au laboratoire clinique de l'hôpital Wei Gong et occupe actuellement le poste de directeur de la production et des ventes chez Wanlong Paper Co., Ltd. M. Chen possède une expertise en exploitation de laboratoire clinique et en gestion d'entreprise.	Conforme aux exigences d’indépendance de l’article 3 du « Règlement régissant la nomination des administrateurs indépendants et les questions de conformité pour les sociétés publiques ». ★ Ni le directeur, ni son conjoint, ni ses proches jusqu’au deuxième degré n’occupent de poste de directeur, de superviseur ou d’employé de la société ou de ses filiales. ★ Ni le directeur, ni son conjoint, ni ses proches au deuxième degré (ou par l'intermédiaire d'autres noms) ne détiennent d'actions de la société. ★ N’a pas occupé de poste de directeur, de superviseur ou d’employé dans une entreprise ayant une relation spécifique avec l’entreprise. ★ N’a pas reçu de rémunération au cours des 2 dernières années pour avoir fourni des services commerciaux, juridiques, financiers ou comptables à l’entreprise ou à ses filiales.
Administrateur indépendant	Lu Ching-Chun	Mme Lu Ching-Chun est titulaire d'un master en gestion de l'Université nationale Chiao Tung et d'un diplôme en comptabilité de l'Université chrétienne Chung Yuan. Auparavant, elle a occupé le poste de directrice principale au sein des départements d'audit et de fiscalité de PwC. Elle est actuellement directrice et experte-comptable agréée du cabinet Yi-Long CPA, ainsi que directrice de Yi-Long Consulting Co., Ltd. Mme Lu possède une expertise en gestion financière, en stratégie gouvernementale, en gestion des risques et en comptabilité.	Conforme aux exigences d’indépendance de l’article 3 du « Règlement régissant la nomination des administrateurs indépendants et les questions de conformité pour les sociétés publiques ». ★ Ni le directeur, ni son conjoint, ni ses proches jusqu’au deuxième degré n’occupent de poste de directeur, de superviseur ou d’employé de la société ou de ses filiales. ★ Ni le directeur, ni son conjoint, ni ses proches au deuxième degré (ou par l'intermédiaire d'autres noms) ne détiennent d'actions de la société. ★ N’a pas occupé de poste de directeur, de superviseur ou d’employé dans une entreprise ayant une relation spécifique avec l’entreprise. ★ N’a pas reçu de rémunération au cours des 2 dernières années pour avoir fourni des services commerciaux, juridiques, financiers ou comptables à l’entreprise ou à ses filiales.

Opérations du comité de rémunération

1. Informations sur le fonctionnement du comité de rémunération

Le Comité de rémunération de la Société est composé de 4 membres.
Mandat du comité actuel : du 9 août 2024 au 24 juillet 2027.
Présence : Du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024, le Comité des rémunérations a tenu deux réunions. La présence des membres est la suivante :

Position	Nom	Présence réelle (B)	Présence par procuration	Taux de fréquentation réel (%)
Membre (Convocateur)	Lin Shih-Yi	1	1	50%
Membre	Ho Li-Fen	2	0	100%
Membre	Chen Gu Chuan	2	0	100%
Membre	Lu Ching-Chun	2	0	100%

2. Fonctions du comité de rémunération
Le Comité exerce son autorité avec le soin d’un gestionnaire prudent et s’acquitte fidèlement des tâches suivantes, en soumettant des recommandations au Conseil pour discussion.

Établir et réviser périodiquement les politiques, les systèmes, les normes et les structures d’évaluation du rendement et de rémunération des administrateurs et des gestionnaires.
(2) Évaluer et fixer régulièrement la rémunération des administrateurs et des dirigeants.

3. Informations sur la réunion du comité de rémunération
Pour l'année 2024, le comité de rémunération de la Société a tenu des réunions pour examiner et évaluer les informations sur la rémunération de la Société comme suit :

Position	Nom	Présence réelle (B)	Présence par procuration	Taux de fréquentation réel (%)
Membre (Convocateur)	Lin Shih-Yi	1	1	50%
Membre	Ho Li-Fen	2	0	100%
Membre	Chen Gu Chuan	2	0	100%
Membre	Lu Ching-Chun	2	0	100%

Informations sur le fonctionnement du comité de nomination

1. Comité des nominations
Le comité de nomination de la société est composé exclusivement d'administrateurs indépendants (4 membres). Le président du comité, Lin Shih-Yi, est un administrateur indépendant spécialisé en droit et en gouvernance d'entreprise ; Ho Li-Fen, administrateur indépendant, possède une vaste expérience en audit, supervision et comptabilité d'entreprise ; Chen Gu-Chuan, administrateur indépendant, possède une riche expérience en tests cliniques et en gestion d'entreprise ; Lu Ching-Chun, administrateur indépendant, possède une expertise en gestion financière, stratégie gouvernementale, gestion des risques et comptabilité.

2. Fonctions du comité de nomination

Établir des normes relatives aux connaissances professionnelles, aux compétences, à l’expérience, à la diversité des sexes et à l’indépendance requises pour les membres du conseil d’administration et de la haute direction, et utiliser ces normes pour identifier, examiner et nommer des candidats aux postes d’administrateurs et de haute direction.
Développer et maintenir la structure organisationnelle du Conseil et de chaque comité, effectuer des évaluations de performance du Conseil, des comités, des administrateurs et de la haute direction, et évaluer l’indépendance des administrateurs indépendants.
Formuler et réviser périodiquement le plan de formation des administrateurs et les plans de succession des administrateurs et de la haute direction.

3. Informations sur le fonctionnement du comité de nomination
Mandat du comité actuel : du 9 août 2024 au 24 juillet 2027.
En 2024, le Comité des nominations a tenu deux réunions. La participation des membres est la suivante :

Position	Nom	Présence réelle (B)	Présence par procuration	Taux de fréquentation réel (%)
Membre (Convocateur)	Lin Shih-Yi	1	1	50%
Membre	Ho Li-Fen	2	0	100%
Membre	Chen Gu Chuan	2	0	100%
Membre	Lu Ching-Chun	2	0	100%

Membres du comité de nomination

Position	Nom	Qualifications et expérience professionnelles	Statut d'indépendance
Administrateur indépendant (Convocateur)	Lin Shih-Yi	Mme Lin Shih-Yi est titulaire d'une licence en finance et en droit de l'Université nationale Chengchi. Elle possède plus de dix ans d'expérience professionnelle et est titulaire d'un certificat d'avocat. Elle a occupé les postes de juriste chez Huizhu Investment Co., Ltd., d'agent immobilier chez Master International Real Estate Co., Ltd. et de directrice du service juridique et réglementaire chez Kaibo Co., Ltd. Mme Lin possède une expertise en matière de brevets et de questions juridiques.	Conforme aux exigences d'indépendance de l'article 3 du « Règlement régissant la nomination des administrateurs indépendants et les questions de conformité pour les sociétés publiques ». ★ Ni elle, ni son conjoint, ni ses proches jusqu’au deuxième degré n’occupent de postes de directeurs, de superviseurs ou d’employés de la société ou de ses filiales. ★ Ni elle, ni son conjoint, ni aucun parent au deuxième degré (ou par l'intermédiaire d'autres personnes) ne détiennent d'actions de la société. ★ N’a pas été directeur, superviseur ou employé d’entreprises ayant une relation spécifique avec l’entreprise. ★ N'a pas reçu de rémunération pour avoir fourni des services commerciaux, juridiques, financiers ou comptables à l'entreprise ou à ses sociétés affiliées au cours des 2 dernières années.
Administrateur indépendant	Ho Li-Fen	Mme Ho Li-Fen est diplômée de l'Université Feng Chia en banque et assurance. Forte de plus de 30 ans d'expérience professionnelle, elle occupe le poste de superviseure de l'audit chez Mengli Automation Co., Ltd. depuis 1989. Elle possède une vaste expertise en audit d'entreprise, en supervision et en comptabilité.	Conforme aux exigences d'indépendance de l'article 3 du « Règlement régissant la nomination des administrateurs indépendants et les questions de conformité pour les sociétés publiques ». ★ Ni elle, ni son conjoint, ni ses proches jusqu’au deuxième degré n’occupent de postes de directeurs, de superviseurs ou d’employés de la société ou de ses filiales. ★ Ni elle, ni son conjoint, ni aucun parent au deuxième degré (ou par l'intermédiaire d'autres personnes) ne détiennent d'actions de la société. ★ N’a pas été directeur, superviseur ou employé d’entreprises ayant une relation spécifique avec l’entreprise. ★ N'a pas reçu de rémunération pour avoir fourni des services commerciaux, juridiques, financiers ou comptables à l'entreprise ou à ses sociétés affiliées au cours des 2 dernières années.
Administrateur indépendant	Chen Gu Chuan	M. Chen Gu-Chuan est diplômé en radiologie de l'Université de technologie médicale de Yuanpei. Fort de plus de 30 ans d'expérience professionnelle, il a auparavant travaillé au laboratoire clinique de l'hôpital Weigong et occupe actuellement le poste de directeur de la production et des ventes chez Wanlong Paper Co., Ltd. M. Chen possède une riche expérience dans les tests cliniques et la gestion d’entreprise.	Conforme aux exigences d'indépendance de l'article 3 du « Règlement régissant la nomination des administrateurs indépendants et les questions de conformité pour les sociétés publiques ». ★ Ni lui, ni son conjoint, ni ses proches jusqu'au deuxième degré n'occupent de postes de directeurs, de superviseurs ou d'employés de la société ou de ses filiales. ★ Ni lui, ni son conjoint, ni ses proches jusqu'au deuxième degré (ou par l'intermédiaire d'autres personnes) ne détiennent d'actions de la société. ★ N’a pas été directeur, superviseur ou employé d’entreprises ayant une relation spécifique avec l’entreprise. ★ N'a pas reçu de rémunération pour avoir fourni des services commerciaux, juridiques, financiers ou comptables à l'entreprise ou à ses sociétés affiliées au cours des 2 dernières années.
Administrateur indépendant	Lu Ching-Chun	Mme Lu Ching-Chun est titulaire d'un master en gestion de l'Université nationale Chiao Tung et d'un diplôme en comptabilité de l'Université chrétienne Chung Yuan. Auparavant, elle a occupé le poste de directrice adjointe aux départements d'audit et de fiscalité de PricewaterhouseCoopers. Elle est actuellement directrice et expert-comptable du cabinet Yilong CPA et à la tête de Yilong Management Consulting Co., Ltd. Mme Lu possède une expertise en gestion financière, en stratégie gouvernementale, en gestion des risques et en comptabilité.	Conforme aux exigences d'indépendance de l'article 3 du « Règlement régissant la nomination des administrateurs indépendants et les questions de conformité pour les sociétés publiques ». ★ Ni elle, ni son conjoint, ni ses proches jusqu’au deuxième degré n’occupent de postes de directeurs, de superviseurs ou d’employés de la société ou de ses filiales. ★ Ni elle, ni son conjoint, ni aucun parent au deuxième degré (ou par l'intermédiaire d'autres personnes) ne détiennent d'actions de la société. ★ N’a pas été directeur, superviseur ou employé d’entreprises ayant une relation spécifique avec l’entreprise. ★ N'a pas reçu de rémunération pour avoir fourni des services commerciaux, juridiques, financiers ou comptables à l'entreprise ou à ses sociétés affiliées au cours des 2 dernières années.

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