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Comités funcionales

Miembros del Comité de Auditoría

Role Nombre Cualificaciones y experiencia profesionales Cumplimiento de la Independencia
Director independiente
(Convocante)		 Chen Gu-Quan El Sr. Chen se graduó del Departamento de Radiología de la Facultad de Tecnología Médica Yuanpei, con más de 30 años de experiencia. Anteriormente trabajó en el Laboratorio Clínico del Hospital Wei Gong y actualmente es Gerente de Producción y Ventas de Wanlong Paper Co., Ltd. El Sr. Chen cuenta con una amplia experiencia en laboratorios clínicos y gestión de empresas. Cumple con el artículo 3 del “Reglamento sobre Designación de Consejeros Independientes y Cumplimiento de las Sociedades Anónimas”.
★Ni él, ni su cónyuge, ni sus parientes dentro del segundo grado, ejercen el cargo de directores, supervisores o empleados de la empresa o entidades relacionadas.
★Ni él, ni su cónyuge, ni sus parientes dentro del segundo grado (o bajo nombre de otro) poseen acciones de la compañía.
★No ha desempeñado funciones de director, supervisor o empleado de empresas con relaciones específicas con la empresa.
★No ha recibido remuneración por servicios comerciales, legales, financieros o contables prestados a la empresa o sus filiales en los últimos dos años.
Director independiente Lin Shi Yi La Sra. Lin es licenciada en Derecho Financiero y Económico por la Universidad Nacional Chengchi, con más de 10 años de experiencia y un título de abogada colegiada. Se ha desempeñado como Especialista Legal en Hui Zhu Investment Co., Ltd., Agente Inmobiliario en Dashi International Real Estate Co., Ltd. y Gerente Legal y Regulatorio en Kbro Corp. Se especializa en patentes y asuntos legales. Cumple con el artículo 3 del “Reglamento sobre Designación de Consejeros Independientes y Cumplimiento de las Sociedades Anónimas”.
★Ni ella, ni su cónyuge, ni sus parientes dentro del segundo grado, ejercen el cargo de directores, supervisores o empleados de la empresa o entidades relacionadas.
★Ni ella, ni su cónyuge, ni sus parientes hasta el segundo grado (o bajo nombre de otro) poseen acciones de la compañía.
★No ha desempeñado funciones de director, supervisor o empleado de empresas con relaciones específicas con la empresa.
★No ha recibido remuneración por servicios comerciales, legales, financieros o contables prestados a la empresa o sus filiales en los últimos dos años.
Director independiente Él Li-Fen La Sra. He se graduó de la Universidad Feng Chia, Departamento de Banca y Seguros, con más de 30 años de experiencia. Desde 1989, se desempeña como Jefa de Auditoría en Meng Li Automation Co., Ltd. Se especializa en auditoría corporativa, supervisión y contabilidad. Cumple con el artículo 3 del “Reglamento sobre Designación de Consejeros Independientes y Cumplimiento de las Sociedades Anónimas”.
★Ni ella, ni su cónyuge, ni sus parientes dentro del segundo grado, ejercen el cargo de directores, supervisores o empleados de la empresa o entidades relacionadas.
★Ni ella, ni su cónyuge, ni sus parientes hasta el segundo grado (o bajo nombre de otro) poseen acciones de la compañía.
★No ha desempeñado funciones de director, supervisor o empleado de empresas con relaciones específicas con la empresa.
★No ha recibido remuneración por servicios comerciales, legales, financieros o contables prestados a la empresa o sus filiales en los últimos dos años.
Director independiente Lu Jing-Jun La Sra. Lu posee una Maestría en Administración por la Universidad Nacional Chiao Tung y una Licenciatura en Contabilidad por la Universidad Cristiana Chung Yuan. Anteriormente, se desempeñó como Gerente Sénior en los Departamentos de Auditoría e Impuestos de PwC Taiwán y actualmente es Directora y Contadora Pública Autorizada de Yilong CPAs & Consultants, además de directora de Yilong Business Consulting Co., Ltd. La Sra. Lu se especializa en gestión financiera, estrategia gubernamental, gestión de riesgos y contabilidad. Cumple con el artículo 3 del “Reglamento sobre Designación de Consejeros Independientes y Cumplimiento de las Sociedades Anónimas”.
★Ni ella, ni su cónyuge, ni sus parientes dentro del segundo grado, ejercen el cargo de directores, supervisores o empleados de la empresa o entidades relacionadas.
★Ni ella, ni su cónyuge, ni sus parientes hasta el segundo grado (o bajo nombre de otro) poseen acciones de la compañía.
★No ha desempeñado funciones de director, supervisor o empleado de empresas con relaciones específicas con la empresa.
★No ha recibido remuneración por servicios comerciales, legales, financieros o contables prestados a la empresa o sus filiales en los últimos dos años.

Operaciones del Comité de Auditoría

El **Comité de Auditoría** de la compañía está compuesto por los cuatro directores independientes, incluyendo un experto financiero y un experto legal. El comité se reúne trimestralmente ante el Consejo de Administración para revisar los sistemas de control interno de la compañía, la ejecución de la auditoría interna y las actividades financieras significativas, así como para comunicarse con los contadores públicos certificados, garantizando así una supervisión eficaz de las operaciones y la gestión de riesgos. Las principales responsabilidades del Comité de Auditoría incluyen:
★ Revisión de estados financieros trimestrales
★ Nombramiento, destitución, remuneración y evaluación de la independencia de los contadores públicos certificados
★ Establecer o revisar sistemas de control interno y regulaciones clave relacionadas
★ Asuntos relacionados con conflictos de intereses de los directores
★ Evaluación de la efectividad del control interno
★ Nombramiento o destitución de supervisores de finanzas, contabilidad o auditoría interna
★ Transacciones importantes de activos o derivados
★ Gestión de riesgos de la empresa
★ Préstamos, avales o garantías importantes
★ Gestión de la seguridad de la información
★ Emisión, oferta pública o colocación privada de valores de tipo capital

Durante el ejercicio fiscal 2024 (Minguo 113), el Comité de Auditoría celebró 7 reuniones, con la siguiente asistencia:
Role Nombre Asistencia real (B) Tasa de asistencia (%) (B/A) Observaciones
Director independiente Chen Gu-Quan 7 100% Miembro del Comité de Auditoría del 4º Periodo (Reelegido)
Director independiente Lin Shi Yi 4 87% Miembro del Comité de Auditoría del 4º Periodo (Reelegido)
Director independiente Él Li-Fen 5 71% Miembro del Comité de Auditoría del 4º Periodo (Reelegido)
Director independiente Lu Jing-Jun 7 100% Miembro del Comité de Auditoría del 4º Periodo (Reelegido)
Otros asuntos a revelar:
  1. 1. Si el Comité de Auditoría se encuentra en las siguientes situaciones, se deberá indicar la fecha, sesión, orden del día, resultado de las resoluciones y respuesta de la empresa:
    (1) Asuntos enumerados en el artículo 14-5 de la Ley de Valores y Bolsa:
    Fecha y sesión del Comité de Auditoría Orden del día Resolución del Comité de Auditoría Manejo de las opiniones de los comités por parte de la empresa
    12/03/2024
    3er Trimestre, 19ª Sesión     		Asignación de compensación de empleados y directores de 2023 Aprobado sin objeciones Aprobado sin objeciones
    Informe de Negocios y Estados Financieros 2023 (Consolidados e Individuales) Aprobado sin objeciones Aprobado sin objeciones
    Aprobación de la Declaración de Control Interno 2023 Aprobado sin objeciones Aprobado sin objeciones
    Reemplazo de CPA de la empresa Aprobado sin objeciones Aprobado sin objeciones
    Evaluación de Independencia del CPA 2024 Aprobado sin objeciones Aprobado sin objeciones
    Designación y remuneración del Contador Público Certificado para los Estados Financieros del año 2024 Aprobado sin objeciones Aprobado sin objeciones
    Casos de inversión empresarial Aprobado sin objeciones Aprobado sin objeciones
    Cancelación de garantía a subsidiaria Puyuan Biotech Co., Ltd. Aprobado sin objeciones Aprobado sin objeciones
    Garantía a la subsidiaria Puyuan Biotech Co., Ltd. Aprobado sin objeciones Aprobado sin objeciones
    Revisión del Reglamento del Comité de Auditoría Aprobado sin objeciones Aprobado sin objeciones
    Revisión de los estatutos de la empresa Aprobado sin objeciones Aprobado sin objeciones
    2024.04.10
    3er Trimestre, 20ª Sesión     		Revisión de los procedimientos de las reuniones de la Junta Directiva Aprobado sin objeciones Aprobado sin objeciones
    Cancelación de acciones parciales o totales de la subsidiaria Puyuan Biotech Co., Ltd. Aprobado sin objeciones Aprobado sin objeciones
    Casos de inversión empresarial Aprobado sin objeciones Aprobado sin objeciones
    2024.05.10
    3er Trimestre, 21ª Sesión     		Informe financiero del primer trimestre de 2024 Aprobado sin objeciones Aprobado sin objeciones
    Cancelación de acciones parciales o totales de la subsidiaria Changqing Biotech Co., Ltd. Aprobado sin objeciones Aprobado sin objeciones
    2024.06.06
    3er Trimestre, 22ª Sesión     		Elección de miembros del Consejo de Administración para el octavo periodo (incluidos los directores independientes) Aprobado sin objeciones Aprobado sin objeciones
    Levantamiento de las restricciones de no competencia para los nuevos directores y sus representantes (incluidos los directores independientes) Aprobado sin objeciones Aprobado sin objeciones
    2024.06.28
    3er Trimestre, 23ª Sesión     		Conversión de cuentas por cobrar a capital de la subsidiaria Changqing Biotech Co., Ltd. Aprobado sin objeciones Aprobado sin objeciones
    2024.08.09
    4º Trimestre, 1ª Sesión     		Informe financiero del segundo trimestre de 2024 Aprobado sin objeciones Aprobado sin objeciones
    2024.11.12
    4º Trimestre, 2ª Sesión     		Informe financiero del tercer trimestre de 2024 Aprobado sin objeciones Aprobado sin objeciones
    Plan de Auditoría Interna 2025 Aprobado sin objeciones Aprobado sin objeciones
    Autorización para que los miembros de la Junta Directiva firmen informes de auditoría Aprobado sin objeciones Aprobado sin objeciones
    Revisión de las medidas de supervisión y gestión subsidiarias Aprobado sin objeciones Aprobado sin objeciones
    Reglamento de creación del Comité de Sostenibilidad Aprobado sin objeciones Aprobado sin objeciones
    Establecimiento de medidas de control interno para la gestión de la información sobre sostenibilidad Aprobado sin objeciones Aprobado sin objeciones
    Revisión de las Directrices de Implementación de Auditoría Interna – Operaciones de Control de Gestión Aprobado sin objeciones Aprobado sin objeciones
    Revisión de las Directrices de Control de Seguridad de la Información Aprobado sin objeciones Aprobado sin objeciones
    Cancelación de garantía a subsidiaria Changqing Biotech Co., Ltd. Aprobado sin objeciones Aprobado sin objeciones

    (2) Otras resoluciones no aprobadas por el Comité de Auditoría pero aprobadas por al menos dos tercios de todos los directores: Ninguna.
  2. Ejecución de la recusación de directores independientes por asuntos relacionados (debe indicar el nombre del director, el orden del día, el motivo de la recusación y su participación en el voto): Ninguna.
  3. Comunicación entre los directores independientes y el supervisor de auditoría interna y el contador público certificado (debe incluir asuntos importantes sobre la situación financiera y comercial, los métodos y los resultados de la empresa):
    1. El supervisor de auditoría interna informa al Comité de Auditoría cada trimestre de acuerdo con el plan de auditoría anual y la ejecución real; también se proporcionan informes escritos mensuales a cada director independiente para la comunicación necesaria.
    2. El CPA asiste a las reuniones del Comité de Auditoría y se comunica/interactúa con directores independientes con respecto a la revisión de informes financieros o auditoría, así como también sobre asuntos relacionados con finanzas, impuestos o control interno.
    3. Los directores independientes tienen canales de comunicación directos con el supervisor de auditoría interna y el CPA, y la comunicación es efectiva.

Miembros del Comité de Compensación

Categoría Nombre Cualificaciones y experiencia profesional Cumplimiento de la Independencia
Director independiente
(Convocante)		 Ho Li Fen La Sra. Ho Li-Fen se graduó de la Universidad Feng Chia con un título en Banca y Seguros. Cuenta con más de 30 años de experiencia laboral y ha sido Supervisora de Auditoría de Allied Automation Co., Ltd. desde 1989. La Sra. Ho posee una amplia experiencia en auditoría corporativa, supervisión y contabilidad. Cumple con los requisitos de independencia del artículo 3 del “Reglamento sobre Nombramiento de Consejeros Independientes y Cumplimiento de las Sociedades Anónimas”.
★ Ni el director, ni su cónyuge, ni sus parientes dentro del segundo grado, desempeñan cargos de director, supervisor o empleado de la sociedad o de sus filiales.
★ Ni el director, ni su cónyuge, ni sus parientes hasta el segundo grado (o por nombre de otro) poseen acciones de la sociedad.
★ No ha desempeñado funciones de director, supervisor o empleado en ninguna empresa con relación específica con la empresa.
★ No ha recibido remuneración en los últimos 2 años por prestar servicios comerciales, legales, financieros o contables a la empresa o sus filiales.
Director independiente Lin Shih-Yi La Sra. Lin Shih-Yi se graduó de la Universidad Nacional Chengchi con un título en Derecho Financiero y Económico. Cuenta con más de 10 años de experiencia y es abogada. Se desempeñó como Especialista Legal en Hui Zhu Investment Co., Agente Inmobiliario en Master International Real Estate Co. y Gerente Legal y de Cumplimiento en Kbro Co., Ltd. La Sra. Lin posee experiencia en patentes y asuntos legales. Cumple con los requisitos de independencia del artículo 3 del “Reglamento sobre Nombramiento de Consejeros Independientes y Cumplimiento de las Sociedades Anónimas”.
★ Ni el director, ni su cónyuge, ni sus parientes dentro del segundo grado, desempeñan cargos de director, supervisor o empleado de la sociedad o de sus filiales.
★ Ni el director, ni su cónyuge, ni sus parientes hasta el segundo grado (o por nombre de otro) poseen acciones de la sociedad.
★ No ha desempeñado funciones de director, supervisor o empleado en ninguna empresa con relación específica con la empresa.
★ No ha recibido remuneración en los últimos 2 años por prestar servicios comerciales, legales, financieros o contables a la empresa o sus filiales.
Director independiente Chen Gu-Chuan El Sr. Chen Gu-Chuan se graduó del Departamento de Radiología de la Universidad de Tecnología Médica de Yuanpei. Cuenta con más de 30 años de experiencia laboral; anteriormente trabajó en el Laboratorio Clínico del Hospital Wei Gong y actualmente es Gerente de Producción y Ventas de Wanlong Paper Co., Ltd. El Sr. Chen cuenta con experiencia en operaciones de laboratorio clínico y gestión corporativa. Cumple con los requisitos de independencia del artículo 3 del “Reglamento sobre Nombramiento de Consejeros Independientes y Cumplimiento de las Sociedades Anónimas”.
★ Ni el director, ni su cónyuge, ni sus parientes dentro del segundo grado, desempeñan cargos de director, supervisor o empleado de la sociedad o de sus filiales.
★ Ni el director, ni su cónyuge, ni sus parientes hasta el segundo grado (o por nombre de otro) poseen acciones de la sociedad.
★ No ha desempeñado funciones de director, supervisor o empleado en ninguna empresa con relación específica con la empresa.
★ No ha recibido remuneración en los últimos 2 años por prestar servicios comerciales, legales, financieros o contables a la empresa o sus filiales.
Director independiente Lu Ching Chun La Sra. Lu Ching-Chun posee una Maestría en Administración de la Universidad Nacional Chiao Tung y una Licenciatura en Contabilidad de la Universidad Cristiana Chung Yuan. Anteriormente, se desempeñó como Gerente Sénior en los Departamentos de Auditoría e Impuestos de PwC, y actualmente es Directora y Contadora Pública Certificada de Yi-Long CPA Firm, además de directora de Yi-Long Consulting Co., Ltd. La Sra. Lu posee experiencia en gestión financiera, estrategia gubernamental, gestión de riesgos y contabilidad. Cumple con los requisitos de independencia del artículo 3 del “Reglamento sobre Nombramiento de Consejeros Independientes y Cumplimiento de las Sociedades Anónimas”.
★ Ni el director, ni su cónyuge, ni sus parientes dentro del segundo grado, desempeñan cargos de director, supervisor o empleado de la sociedad o de sus filiales.
★ Ni el director, ni su cónyuge, ni sus parientes hasta el segundo grado (o por nombre de otro) poseen acciones de la sociedad.
★ No ha desempeñado funciones de director, supervisor o empleado en ninguna empresa con relación específica con la empresa.
★ No ha recibido remuneración en los últimos 2 años por prestar servicios comerciales, legales, financieros o contables a la empresa o sus filiales.

Operaciones del Comité de Compensación

1. Información sobre el funcionamiento del Comité de Compensación
  1. El Comité de Compensación de la Compañía está compuesto por 4 miembros.
  2. Duración del mandato del actual comité: 9 de agosto de 2024 al 24 de julio de 2027.
  3. Asistencia: Del 1 de enero de 2024 al 31 de marzo de 2024, el Comité de Compensación celebró dos reuniones. La asistencia de los miembros fue la siguiente:
Posición Nombre Asistencia real
(B)		 Asistencia por poder Tasa de asistencia real (%)
Miembro (Convocante) Lin Shih-Yi 1 1 50%
Miembro Ho Li Fen 2 0 100%
Miembro Chen Gu-Chuan 2 0 100%
Miembro Lu Ching Chun 2 0 100%
2. Funciones del Comité de Compensación
El Comité ejercerá su autoridad con el cuidado de un administrador prudente y desempeñará fielmente los siguientes deberes, presentando recomendaciones al Directorio para su discusión.
  1. Establecer y revisar periódicamente políticas, sistemas, estándares y estructuras para la evaluación del desempeño y compensación de directores y gerentes.
    (2) Evaluar y fijar periódicamente la remuneración de los directores y gerentes.

3. Información de la reunión del Comité de Compensación
Para el año 2024, el Comité de Compensación de la Compañía celebró reuniones para revisar y evaluar la información de compensación de la Compañía de la siguiente manera:
Posición Nombre Asistencia real
(B)		 Asistencia por poder Tasa de asistencia real (%)
Miembro (Convocante) Lin Shih-Yi 1 1 50%
Miembro Ho Li Fen 2 0 100%
Miembro Chen Gu-Chuan 2 0 100%
Miembro Lu Ching Chun 2 0 100%

Información sobre las operaciones del Comité de Nominaciones

1. Comité de Nominaciones
El Comité de Nombramientos de la Compañía está compuesto por cuatro miembros, todos ellos consejeros independientes. El presidente del Comité, Lin Shih-Yi, es consejero independiente con experiencia en derecho y gobierno corporativo; Ho Li-Fen, consejero independiente, cuenta con una amplia experiencia en auditoría, supervisión y contabilidad corporativa; Chen Gu-Chuan, consejero independiente, cuenta con una amplia experiencia en ensayos clínicos y gestión empresarial; y Lu Ching-Chun, consejero independiente, tiene experiencia en gestión financiera, estrategia gubernamental, gestión de riesgos y contabilidad.

2. Funciones del Comité de Nombramientos
  1. Establecer estándares para los conocimientos profesionales, las habilidades, la experiencia, la diversidad de género y la independencia requeridos para los miembros de la Junta Directiva y la alta gerencia, y utilizar estos estándares para identificar, revisar y nominar candidatos para directores y alta gerencia.
  2. Desarrollar y mantener la estructura organizacional del Directorio y de cada comité, realizar evaluaciones de desempeño del Directorio, los comités, los directores y la alta gerencia, y evaluar la independencia de los directores independientes.
  3. Formular y revisar periódicamente el plan de capacitación de directores y los planes de sucesión de directores y alta gerencia.

3. Información de funcionamiento del Comité de Nominaciones
Duración del mandato del actual comité: 9 de agosto de 2024 al 24 de julio de 2027.
En 2024, el Comité de Nominaciones celebró dos reuniones. La asistencia de los miembros fue la siguiente:
Posición Nombre Asistencia real
(B)		 Asistencia por poder Tasa de asistencia real (%)
Miembro (Convocante) Lin Shih-Yi 1 1 50%
Miembro Ho Li Fen 2 0 100%
Miembro Chen Gu-Chuan 2 0 100%
Miembro Lu Ching Chun 2 0 100%

Miembros del Comité de Nominaciones

Posición Nombre Cualificaciones y experiencia profesional Estado de Independencia
Director independiente
(Convocante)		 Lin Shih-Yi La Sra. Lin Shih-Yi se graduó en Finanzas y Derecho por la Universidad Nacional de Chengchi. Cuenta con más de 10 años de experiencia laboral y es abogada. Se ha desempeñado como Asesora Jurídica en Huizhu Investment Co., Ltd., Agente Inmobiliario en Master International Real Estate Co., Ltd. y Directora de la Oficina Legal y Regulatoria en Kaibo Co., Ltd.
La Sra. Lin tiene experiencia en patentes y asuntos legales.		 Cumple con los requisitos de independencia del artículo 3 del “Reglamento sobre Nombramiento de Consejeros Independientes y Cumplimiento de las Sociedades Anónimas”.
★ Ni ella, ni su cónyuge, ni sus parientes dentro del segundo grado ocupan cargos de directores, supervisores o empleados de la empresa o de sus filiales.
★ Ni ella, ni su cónyuge, ni sus parientes hasta el segundo grado (o por medio de otros) poseen acciones de la compañía.
★ No ha desempeñado funciones de director, supervisor o empleado de empresas con relación específica con la empresa.
★ No ha recibido remuneración por prestar servicios comerciales, legales, financieros o contables a la empresa o sus afiliadas en los últimos 2 años.
Director independiente Ho Li Fen La Sra. Ho Li-Fen se graduó de la Universidad Feng Chia con un título en Banca y Seguros. Cuenta con más de 30 años de experiencia laboral y ha sido Supervisora de Auditoría en Mengli Automation Co., Ltd. desde 1989. La Sra. Ho cuenta con una amplia experiencia en auditoría, supervisión y contabilidad corporativa. Cumple con los requisitos de independencia del artículo 3 del “Reglamento sobre Nombramiento de Consejeros Independientes y Cumplimiento de las Sociedades Anónimas”.
★ Ni ella, ni su cónyuge, ni sus parientes dentro del segundo grado ocupan cargos de directores, supervisores o empleados de la empresa o de sus filiales.
★ Ni ella, ni su cónyuge, ni sus parientes hasta el segundo grado (o por medio de otros) poseen acciones de la compañía.
★ No ha desempeñado funciones de director, supervisor o empleado de empresas con relación específica con la empresa.
★ No ha recibido remuneración por prestar servicios comerciales, legales, financieros o contables a la empresa o sus afiliadas en los últimos 2 años.
Director independiente Chen Gu-Chuan El Sr. Chen Gu-Chuan se graduó en Radiología en la Universidad de Tecnología Médica de Yuanpei. Cuenta con más de 30 años de experiencia laboral; anteriormente trabajó en el Departamento de Laboratorio Clínico del Hospital Weigong y actualmente es Gerente de Producción y Ventas en Wanlong Paper Co., Ltd.
El Sr. Chen tiene una amplia experiencia en pruebas clínicas y gestión de empresas.		 Cumple con los requisitos de independencia del artículo 3 del “Reglamento sobre Nombramiento de Consejeros Independientes y Cumplimiento de las Sociedades Anónimas”.
★ Ni él, ni su cónyuge, ni sus parientes dentro del segundo grado, ocupan cargos de directores, supervisores o empleados de la empresa o de sus filiales.
★ Ni él, ni su cónyuge, ni sus parientes hasta el segundo grado (o por medio de otros) poseen acciones de la sociedad.
★ No ha desempeñado funciones de director, supervisor o empleado de empresas con relación específica con la empresa.
★ No ha recibido remuneración por prestar servicios comerciales, legales, financieros o contables a la empresa o sus afiliadas en los últimos 2 años.
Director independiente Lu Ching Chun La Sra. Lu Ching-Chun obtuvo una maestría en Administración por la Universidad Nacional Chiao Tung y una licenciatura en Contabilidad por la Universidad Cristiana Chung Yuan. Anteriormente, se desempeñó como Subgerente en los Departamentos de Auditoría e Impuestos de PricewaterhouseCoopers, y actualmente es Directora y Contadora en Ejercicio en Yilong CPA Firm y directora de Yilong Management Consulting Co., Ltd.
La Sra. Lu tiene experiencia en gestión financiera, estrategia gubernamental, gestión de riesgos y contabilidad.		 Cumple con los requisitos de independencia del artículo 3 del “Reglamento sobre Nombramiento de Consejeros Independientes y Cumplimiento de las Sociedades Anónimas”.
★ Ni ella, ni su cónyuge, ni sus parientes dentro del segundo grado ocupan cargos de directores, supervisores o empleados de la empresa o de sus filiales.
★ Ni ella, ni su cónyuge, ni sus parientes hasta el segundo grado (o por medio de otros) poseen acciones de la compañía.
★ No ha desempeñado funciones de director, supervisor o empleado de empresas con relación específica con la empresa.
★ No ha recibido remuneración por prestar servicios comerciales, legales, financieros o contables a la empresa o sus afiliadas en los últimos 2 años.