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Funktionale Ausschüsse

Mitglieder des Prüfungsausschusses

Rolle Name Berufliche Qualifikationen und Erfahrung Unabhängigkeit Compliance
Unabhängiger Direktor
(Vorsitzender)		 Chen Gu-Quan Herr Chen absolvierte das Yuanpei College of Medical Technology, Abteilung Radiologie, und verfügt über mehr als 30 Jahre Berufserfahrung. Zuvor arbeitete er im klinischen Labor des Wei Gong Krankenhauses und ist derzeit Produktions- und Vertriebsleiter bei Wanlong Paper Co., Ltd. Herr Chen verfügt über umfassende Fachkenntnisse in klinischer Laborarbeit und Unternehmensführung. Entspricht Artikel 3 der „Vorschriften zur Ernennung unabhängiger Direktoren und zu Compliance-Angelegenheiten für öffentliche Unternehmen“.
★Weder er noch sein Ehepartner oder Verwandte zweiten Grades fungieren als Direktoren, Vorgesetzte oder Mitarbeiter des Unternehmens oder verbundener Unternehmen.
★Weder er noch sein Ehepartner oder Verwandte zweiten Grades (oder unter fremdem Namen) besitzen Unternehmensanteile.
★War nicht als Direktor, Vorgesetzter oder Mitarbeiter von Unternehmen tätig, die in einer besonderen Beziehung zum Unternehmen standen.
★Hat in den letzten zwei Jahren keine Vergütung für geschäftliche, rechtliche, finanzielle oder buchhalterische Dienstleistungen erhalten, die er dem Unternehmen oder seinen verbundenen Unternehmen erbracht hat.
Unabhängiger Direktor Lin Shi-Yi Frau Lin hat einen Bachelor-Abschluss in Finanz- und Wirtschaftsrecht von der National Chengchi University, verfügt über mehr als zehn Jahre Berufserfahrung und ist als Anwältin zugelassen. Sie war als Rechtsspezialistin bei Hui Zhu Investment Co., Ltd., als Immobilienmaklerin bei Dashi International Real Estate Co., Ltd. und als Legal & Regulations Manager bei Kbro Corp. tätig. Frau Lin ist auf Patente und Rechtsangelegenheiten spezialisiert. Entspricht Artikel 3 der „Vorschriften zur Ernennung unabhängiger Direktoren und zu Compliance-Angelegenheiten für öffentliche Unternehmen“.
★Weder sie noch ihr Ehepartner oder Verwandte zweiten Grades fungieren als Direktoren, Vorgesetzte oder Mitarbeiter des Unternehmens oder verbundener Unternehmen.
★Weder sie noch ihr Ehepartner noch Verwandte zweiten Grades (oder unter fremdem Namen) besitzen Unternehmensanteile.
★War nicht als Direktor, Vorgesetzter oder Mitarbeiter von Unternehmen tätig, die in einer besonderen Beziehung zum Unternehmen standen.
★Hat in den letzten zwei Jahren keine Vergütung für geschäftliche, rechtliche, finanzielle oder buchhalterische Dienstleistungen erhalten, die er dem Unternehmen oder seinen verbundenen Unternehmen erbracht hat.
Unabhängiger Direktor Er Li-Fen Frau He hat ihr Studium an der Feng Chia University im Fachbereich Bank- und Versicherungswesen abgeschlossen und verfügt über mehr als 30 Jahre Berufserfahrung. Seit 1989 ist sie Leiterin der Revisionsabteilung bei Meng Li Automation Co., Ltd. Ihre Spezialgebiete sind Unternehmensrevision, -aufsicht und -buchhaltung. Entspricht Artikel 3 der „Vorschriften zur Ernennung unabhängiger Direktoren und zu Compliance-Angelegenheiten für öffentliche Unternehmen“.
★Weder sie noch ihr Ehepartner oder Verwandte zweiten Grades fungieren als Direktoren, Vorgesetzte oder Mitarbeiter des Unternehmens oder verbundener Unternehmen.
★Weder sie noch ihr Ehepartner noch Verwandte zweiten Grades (oder unter fremdem Namen) besitzen Unternehmensanteile.
★War nicht als Direktor, Vorgesetzter oder Mitarbeiter von Unternehmen tätig, die in einer besonderen Beziehung zum Unternehmen standen.
★Hat in den letzten zwei Jahren keine Vergütung für geschäftliche, rechtliche, finanzielle oder buchhalterische Dienstleistungen erhalten, die er dem Unternehmen oder seinen verbundenen Unternehmen erbracht hat.
Unabhängiger Direktor Lu Jing-Jun Frau Lu hat einen Master-Abschluss in Management von der National Chiao Tung University und einen Abschluss in Rechnungswesen von der Chung Yuan Christian University. Zuvor war sie als Senior Managerin in der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerabteilung von PwC Taiwan tätig und ist derzeit Direktorin und staatlich anerkannte Buchhalterin bei Yilong CPAs & Consultants sowie Leiterin der Yilong Business Consulting Co., Ltd. Frau Lu ist spezialisiert auf Finanzmanagement, Regierungsstrategie, Risikomanagement und Rechnungswesen. Entspricht Artikel 3 der „Vorschriften zur Ernennung unabhängiger Direktoren und zu Compliance-Angelegenheiten für öffentliche Unternehmen“.
★Weder sie noch ihr Ehepartner oder Verwandte zweiten Grades fungieren als Direktoren, Vorgesetzte oder Mitarbeiter des Unternehmens oder verbundener Unternehmen.
★Weder sie noch ihr Ehepartner noch Verwandte zweiten Grades (oder unter fremdem Namen) besitzen Unternehmensanteile.
★War nicht als Direktor, Vorgesetzter oder Mitarbeiter von Unternehmen tätig, die in einer besonderen Beziehung zum Unternehmen standen.
★Hat in den letzten zwei Jahren keine Vergütung für geschäftliche, rechtliche, finanzielle oder buchhalterische Dienstleistungen erhalten, die er dem Unternehmen oder seinen verbundenen Unternehmen erbracht hat.

Tätigkeiten des Prüfungsausschusses

Der Prüfungsausschuss des Unternehmens besteht aus allen vier unabhängigen Direktoren, darunter ein Finanzexperte und ein Rechtsexperte. Der Ausschuss tagt vierteljährlich vor dem Vorstand, um die internen Kontrollsysteme, die Durchführung der internen Revision und wichtige Finanzaktivitäten des Unternehmens zu überprüfen. Darüber hinaus kommuniziert er mit den Wirtschaftsprüfern und gewährleistet so eine effektive Überwachung der Geschäftstätigkeit und des Risikomanagements. Zu den Hauptaufgaben des Prüfungsausschusses gehören:
★ Überprüfung der Quartalsabschlüsse
★ Ernennung, Entlassung, Vergütung und Unabhängigkeitsbeurteilung von Wirtschaftsprüfern
★ Aufbau oder Überarbeitung interner Kontrollsysteme und der damit verbundenen Schlüsselregelungen
★ Angelegenheiten, die Interessenkonflikte von Direktoren betreffen
★ Bewertung der Wirksamkeit der internen Kontrolle
★ Ernennung oder Entlassung von Finanz-, Buchhaltungs- oder internen Revisionsleitern
★ Wichtige Vermögens- oder Derivatetransaktionen
★ Unternehmensrisikomanagement
★ Bedeutende Darlehen, Bürgschaften oder Garantien
★ Informationssicherheitsmanagement
★ Ausgabe, öffentliches Angebot oder Privatplatzierung von Aktien

Für das Geschäftsjahr 2024 (Minguo 113) hielt der Prüfungsausschuss 7 Sitzungen mit folgender Teilnehmerzahl ab:
Rolle Name Tatsächliche Anwesenheit (B) Anwesenheitsrate (%) (B/A) Hinweise
Unabhängiger Direktor Chen Gu-Quan 7 100 % Mitglied des Prüfungsausschusses für die 4. Amtszeit (wiederernannt)
Unabhängiger Direktor Lin Shi-Yi 4 87 % Mitglied des Prüfungsausschusses für die 4. Amtszeit (wiederernannt)
Unabhängiger Direktor Er Li-Fen 5 71 % Mitglied des Prüfungsausschusses für die 4. Amtszeit (wiederernannt)
Unabhängiger Direktor Lu Jing-Jun 7 100 % Mitglied des Prüfungsausschusses für die 4. Amtszeit (wiederernannt)
Weitere offenzulegende Angelegenheiten:
  1. 1. Wenn im Prüfungsausschuss folgende Situationen auftreten, sollten Datum, Sitzung, Tagesordnung, Beschlussergebnisse und die Reaktion des Unternehmens angegeben werden:
    (1) Die in Artikel 14-5 des Wertpapier- und Börsengesetzes aufgeführten Angelegenheiten:
    Datum und Sitzung des Prüfungsausschusses Agenda Beschluss des Prüfungsausschusses Umgang des Unternehmens mit den Stellungnahmen des Ausschusses
    12.03.2024
    3. Semester, 19. Sitzung     		Vergütungszuteilung für Mitarbeiter und Direktoren im Jahr 2023 Ohne Einwände genehmigt Ohne Einwände genehmigt
    Geschäftsbericht und Jahresabschluss 2023 (konsolidiert und individuell) Ohne Einwände genehmigt Ohne Einwände genehmigt
    Genehmigung der internen Kontrollerklärung 2023 Ohne Einwände genehmigt Ohne Einwände genehmigt
    Unternehmens-CPA-Ersatz Ohne Einwände genehmigt Ohne Einwände genehmigt
    CPA-Unabhängigkeitsbewertung 2024 Ohne Einwände genehmigt Ohne Einwände genehmigt
    Ernennung und Vergütung des Wirtschaftsprüfers für den Jahresabschluss 2024 Ohne Einwände genehmigt Ohne Einwände genehmigt
    Unternehmensinvestitionsfälle Ohne Einwände genehmigt Ohne Einwände genehmigt
    Stornierung der Garantie für die Tochtergesellschaft Puyuan Biotech Co., Ltd. Ohne Einwände genehmigt Ohne Einwände genehmigt
    Garantie gegenüber der Tochtergesellschaft Puyuan Biotech Co., Ltd. Ohne Einwände genehmigt Ohne Einwände genehmigt
    Überarbeitung der Prüfungsausschuss-Reglemente Ohne Einwände genehmigt Ohne Einwände genehmigt
    Überarbeitung der Satzung Ohne Einwände genehmigt Ohne Einwände genehmigt
    10.04.2024
    3. Semester, 20. Sitzung     		Überarbeitung der Verfahren für Vorstandssitzungen Ohne Einwände genehmigt Ohne Einwände genehmigt
    Stornierung von Teil- oder Vollanteilen der Tochtergesellschaft Puyuan Biotech Co., Ltd. Ohne Einwände genehmigt Ohne Einwände genehmigt
    Unternehmensinvestitionsfälle Ohne Einwände genehmigt Ohne Einwände genehmigt
    10.05.2024
    3. Semester, 21. Sitzung     		Finanzbericht Q1 2024 Ohne Einwände genehmigt Ohne Einwände genehmigt
    Stornierung von Teil- oder Vollanteilen der Tochtergesellschaft Changqing Biotech Co., Ltd. Ohne Einwände genehmigt Ohne Einwände genehmigt
    06.06.2024
    3. Semester, 22. Sitzung     		Wahl der Vorstandsmitglieder für die 8. Amtszeit (einschließlich unabhängiger Direktoren) Ohne Einwände genehmigt Ohne Einwände genehmigt
    Aufhebung des Wettbewerbsverbots für neue Direktoren und ihre Vertreter (einschließlich unabhängiger Direktoren) Ohne Einwände genehmigt Ohne Einwände genehmigt
    28.06.2024
    3. Semester, 23. Sitzung     		Umwandlung von Forderungen der Tochtergesellschaft Changqing Biotech Co., Ltd. in Eigenkapital Ohne Einwände genehmigt Ohne Einwände genehmigt
    09.08.2024
    4. Semester, 1. Sitzung     		Finanzbericht Q2 2024 Ohne Einwände genehmigt Ohne Einwände genehmigt
    12.11.2024
    4. Semester, 2. Sitzung     		Finanzbericht Q3 2024 Ohne Einwände genehmigt Ohne Einwände genehmigt
    Interner Auditplan 2025 Ohne Einwände genehmigt Ohne Einwände genehmigt
    Ermächtigung der Vorstandsmitglieder zur Unterzeichnung von Prüfungsberichten Ohne Einwände genehmigt Ohne Einwände genehmigt
    Überarbeitung der subsidiären Aufsichts- und Managementmaßnahmen Ohne Einwände genehmigt Ohne Einwände genehmigt
    Festlegung der Regelungen des Nachhaltigkeitsausschusses Ohne Einwände genehmigt Ohne Einwände genehmigt
    Einrichtung einer internen Kontrolle „Maßnahmen zum Nachhaltigkeitsinformationsmanagement“ Ohne Einwände genehmigt Ohne Einwände genehmigt
    Überarbeitung der Umsetzungsrichtlinien für die interne Revision – Management-Kontrollvorgänge Ohne Einwände genehmigt Ohne Einwände genehmigt
    Überarbeitung der Leitlinien zur Informationssicherheitskontrolle Ohne Einwände genehmigt Ohne Einwände genehmigt
    Stornierung der Garantie für die Tochtergesellschaft Changqing Biotech Co., Ltd. Ohne Einwände genehmigt Ohne Einwände genehmigt

    (2) Andere Beschlüsse, die nicht vom Prüfungsausschuss genehmigt, aber von mindestens zwei Dritteln aller Direktoren angenommen wurden: Keine.
  2. Durchführung der Ablehnung unabhängiger Direktoren in Angelegenheiten verbundener Parteien (sollte den Namen des Direktors, die Tagesordnung, den Grund für die Ablehnung und die Abstimmungsbeteiligung angeben): Keine.
  3. Kommunikation zwischen unabhängigen Direktoren und dem Leiter der internen Revision sowie dem Wirtschaftsprüfer (CPA) (sollte wichtige Angelegenheiten in Bezug auf die finanzielle und geschäftliche Lage, Methoden und Ergebnisse des Unternehmens umfassen):
    1. Der Leiter der internen Revision erstattet dem Prüfungsausschuss vierteljährlich Bericht über den jährlichen Prüfungsplan und die tatsächliche Durchführung. Darüber hinaus werden jedem unabhängigen Direktor monatlich schriftliche Berichte zur notwendigen Kommunikation vorgelegt.
    2. Der CPA nimmt an den Sitzungen des Prüfungsausschusses teil und kommuniziert/interagiert mit unabhängigen Direktoren hinsichtlich der Prüfung oder Revision von Finanzberichten sowie in Bezug auf finanzielle, steuerliche oder interne Kontrollangelegenheiten.
    3. Unabhängige Direktoren verfügen über direkte Kommunikationskanäle zum internen Revisionsleiter und zum CPA, und die Kommunikation ist effektiv.

Mitglieder des Vergütungsausschusses

Kategorie Name Berufliche Qualifikationen und Erfahrungen Unabhängigkeit Compliance
Unabhängiger Direktor
(Vorsitzender)		 Ho Li-Fen Frau Ho Li-Fen schloss ihr Studium der Bank- und Versicherungswissenschaften an der Feng Chia University ab. Sie verfügt über mehr als 30 Jahre Berufserfahrung und ist seit 1989 als Audit Supervisor bei Allied Automation Co., Ltd. tätig. Frau Ho verfügt über umfassende Fachkenntnisse in den Bereichen Unternehmensprüfung, -aufsicht und Rechnungswesen. Erfüllt die Unabhängigkeitsanforderungen von Artikel 3 der „Vorschriften zur Ernennung unabhängiger Direktoren und zu Compliance-Angelegenheiten für öffentliche Unternehmen“.
★ Weder der Geschäftsführer noch der Ehepartner oder Verwandte zweiten Grades bekleiden Positionen als Geschäftsführer, Vorgesetzter oder Mitarbeiter des Unternehmens oder seiner Tochtergesellschaften.
★ Weder der Geschäftsführer noch der Ehepartner noch Verwandte zweiten Grades (oder über andere Namen) besitzen Unternehmensanteile.
★ War nicht als Direktor, Vorgesetzter oder Mitarbeiter in einem Unternehmen tätig, das in einer besonderen Beziehung zum Unternehmen stand.
★ Hat in den letzten 2 Jahren keine Vergütung für die Erbringung geschäftlicher, rechtlicher, finanzieller oder buchhalterischer Dienstleistungen für das Unternehmen oder seine verbundenen Unternehmen erhalten.
Unabhängiger Direktor Lin Shih-Yi Frau Lin Shih-Yi schloss ihr Studium des Finanz- und Wirtschaftsrechts an der National Chengchi University ab. Sie verfügt über mehr als zehn Jahre Berufserfahrung und ist als Anwältin zugelassen. Sie war als Rechtsspezialistin bei Hui Zhu Investment Co., als Immobilienmaklerin bei Master International Real Estate Co. und als Legal & Compliance Manager bei Kbro Co., Ltd. tätig. Frau Lin verfügt über Expertise in Patent- und Rechtsfragen. Erfüllt die Unabhängigkeitsanforderungen von Artikel 3 der „Vorschriften zur Ernennung unabhängiger Direktoren und zu Compliance-Angelegenheiten für öffentliche Unternehmen“.
★ Weder der Geschäftsführer noch der Ehepartner oder Verwandte zweiten Grades bekleiden Positionen als Geschäftsführer, Vorgesetzter oder Mitarbeiter des Unternehmens oder seiner Tochtergesellschaften.
★ Weder der Geschäftsführer noch der Ehepartner noch Verwandte zweiten Grades (oder über andere Namen) besitzen Unternehmensanteile.
★ War nicht als Direktor, Vorgesetzter oder Mitarbeiter in einem Unternehmen tätig, das in einer besonderen Beziehung zum Unternehmen stand.
★ Hat in den letzten 2 Jahren keine Vergütung für die Erbringung geschäftlicher, rechtlicher, finanzieller oder buchhalterischer Dienstleistungen für das Unternehmen oder seine verbundenen Unternehmen erhalten.
Unabhängiger Direktor Chen Gu-Chuan Herr Chen Gu-Chuan absolvierte die Yuanpei University of Medical Technology, Abteilung Radiologie. Er verfügt über mehr als 30 Jahre Berufserfahrung, war zuvor im klinischen Labor des Wei Gong-Krankenhauses tätig und ist derzeit Produktions- und Vertriebsleiter bei Wanlong Paper Co., Ltd. Herr Chen verfügt über Fachkenntnisse im klinischen Laborbetrieb und in der Unternehmensführung. Erfüllt die Unabhängigkeitsanforderungen von Artikel 3 der „Vorschriften zur Ernennung unabhängiger Direktoren und zu Compliance-Angelegenheiten für öffentliche Unternehmen“.
★ Weder der Geschäftsführer noch der Ehepartner oder Verwandte zweiten Grades bekleiden Positionen als Geschäftsführer, Vorgesetzter oder Mitarbeiter des Unternehmens oder seiner Tochtergesellschaften.
★ Weder der Geschäftsführer noch der Ehepartner noch Verwandte zweiten Grades (oder über andere Namen) besitzen Unternehmensanteile.
★ War nicht als Direktor, Vorgesetzter oder Mitarbeiter in einem Unternehmen tätig, das in einer besonderen Beziehung zum Unternehmen stand.
★ Hat in den letzten 2 Jahren keine Vergütung für die Erbringung geschäftlicher, rechtlicher, finanzieller oder buchhalterischer Dienstleistungen für das Unternehmen oder seine verbundenen Unternehmen erhalten.
Unabhängiger Direktor Lu Ching-Chun Frau Lu Ching-Chun hat einen Master-Abschluss in Management von der National Chiao Tung University und einen Abschluss in Rechnungswesen von der Chung Yuan Christian University. Zuvor war sie als Senior Managerin in der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerabteilung von PwC tätig und ist derzeit Direktorin und Wirtschaftsprüferin bei Yi-Long CPA Firm sowie Leiterin der Yi-Long Consulting Co., Ltd. Frau Lu verfügt über Fachkenntnisse in Finanzmanagement, Regierungsstrategie, Risikomanagement und Rechnungswesen. Erfüllt die Unabhängigkeitsanforderungen von Artikel 3 der „Vorschriften zur Ernennung unabhängiger Direktoren und zu Compliance-Angelegenheiten für öffentliche Unternehmen“.
★ Weder der Geschäftsführer noch der Ehepartner oder Verwandte zweiten Grades bekleiden Positionen als Geschäftsführer, Vorgesetzter oder Mitarbeiter des Unternehmens oder seiner Tochtergesellschaften.
★ Weder der Geschäftsführer noch der Ehepartner noch Verwandte zweiten Grades (oder über andere Namen) besitzen Unternehmensanteile.
★ War nicht als Direktor, Vorgesetzter oder Mitarbeiter in einem Unternehmen tätig, das in einer besonderen Beziehung zum Unternehmen stand.
★ Hat in den letzten 2 Jahren keine Vergütung für die Erbringung geschäftlicher, rechtlicher, finanzieller oder buchhalterischer Dienstleistungen für das Unternehmen oder seine verbundenen Unternehmen erhalten.

Tätigkeiten des Vergütungsausschusses

1. Informationen zur Arbeitsweise des Vergütungsausschusses
  1. Der Vergütungsausschuss des Unternehmens besteht aus 4 Mitgliedern.
  2. Amtszeit des aktuellen Ausschusses: 9. August 2024 bis 24. Juli 2027.
  3. Anwesenheit: Vom 1. Januar 2024 bis zum 31. März 2024 hielt der Vergütungsausschuss zwei Sitzungen ab. Die Anwesenheit der Mitglieder ist wie folgt:
Position Name Tatsächliche Anwesenheit
(B)		 Teilnahme durch Bevollmächtigte Tatsächliche Anwesenheitsrate (%)
Mitglied (Einberufer) Lin Shih-Yi 1 1 50 %
Mitglied Ho Li-Fen 2 0 100 %
Mitglied Chen Gu-Chuan 2 0 100 %
Mitglied Lu Ching-Chun 2 0 100 %
2. Aufgaben des Vergütungsausschusses
Der Ausschuss übt seine Befugnisse mit der Sorgfalt eines umsichtigen Managers aus und erfüllt gewissenhaft die folgenden Aufgaben, wobei er dem Vorstand Empfehlungen zur Diskussion vorlegt.
  1. Erstellen und überprüfen Sie regelmäßig Richtlinien, Systeme, Standards und Strukturen für die Leistungsbewertung und Vergütung von Direktoren und Managern.
    (2) Die Vergütung der Direktoren und Geschäftsführer muss regelmäßig beurteilt und festgelegt werden.

3. Sitzungsinformationen des Vergütungsausschusses
Für das Jahr 2024 hat der Vergütungsausschuss des Unternehmens Sitzungen abgehalten, um die Vergütungsinformationen des Unternehmens wie folgt zu überprüfen und zu bewerten:
Position Name Tatsächliche Anwesenheit
(B)		 Teilnahme durch Bevollmächtigte Tatsächliche Anwesenheitsrate (%)
Mitglied (Einberufer) Lin Shih-Yi 1 1 50 %
Mitglied Ho Li-Fen 2 0 100 %
Mitglied Chen Gu-Chuan 2 0 100 %
Mitglied Lu Ching-Chun 2 0 100 %

Informationen zum Nominierungsausschuss

1. Nominierungsausschuss
Der Nominierungsausschuss des Unternehmens besteht aus vier unabhängigen Direktoren. Der Ausschussvorsitzende, Lin Shih-Yi, ist ein unabhängiger Direktor mit Fachkenntnissen in Recht und Unternehmensführung; Ho Li-Fen, ein unabhängiger Direktor, verfügt über umfangreiche Erfahrung in Unternehmensprüfung, -aufsicht und -buchhaltung; Chen Gu-Chuan, ein unabhängiger Direktor, verfügt über umfangreiche Erfahrung in klinischen Tests und Unternehmensführung; Lu Ching-Chun, ein unabhängiger Direktor, verfügt über Fachkenntnisse in Finanzmanagement, Regierungsstrategie, Risikomanagement und Buchhaltung.

2. Aufgaben des Nominierungsausschusses
  1. Legen Sie Standards für die erforderlichen Fachkenntnisse, Fähigkeiten, Erfahrungen, Geschlechtervielfalt und Unabhängigkeit von Vorstandsmitgliedern und der Geschäftsleitung fest und nutzen Sie diese Standards, um Kandidaten für Vorstands- und Geschäftsleitungspositionen zu ermitteln, zu prüfen und zu nominieren.
  2. Entwickeln und pflegen Sie die Organisationsstruktur des Vorstands und jedes Ausschusses, führen Sie Leistungsbeurteilungen des Vorstands, der Ausschüsse, der Direktoren und der Geschäftsleitung durch und beurteilen Sie die Unabhängigkeit unabhängiger Direktoren.
  3. Formulieren und überprüfen Sie regelmäßig den Schulungsplan für Direktoren und Nachfolgepläne für Direktoren und die Geschäftsleitung.

3. Informationen zur Arbeitsweise des Nominierungsausschusses
Amtszeit des aktuellen Ausschusses: 9. August 2024 bis 24. Juli 2027.
Im Jahr 2024 hielt der Nominierungsausschuss zwei Sitzungen ab. Die Anwesenheit der Mitglieder ist wie folgt:
Position Name Tatsächliche Anwesenheit
(B)		 Teilnahme durch Bevollmächtigte Tatsächliche Anwesenheitsrate (%)
Mitglied (Einberufer) Lin Shih-Yi 1 1 50 %
Mitglied Ho Li-Fen 2 0 100 %
Mitglied Chen Gu-Chuan 2 0 100 %
Mitglied Lu Ching-Chun 2 0 100 %

Mitglieder des Nominierungsausschusses

Position Name Berufliche Qualifikationen und Erfahrungen Unabhängigkeitsstatus
Unabhängiger Direktor
(Vorsitzender)		 Lin Shih-Yi Frau Lin Shih-Yi schloss ihr Studium der Finanzwissenschaften und des Rechts an der National Chengchi University mit einem Bachelor ab. Sie verfügt über mehr als zehn Jahre Berufserfahrung und ist als Anwältin zugelassen. Sie war als Rechtsberaterin bei Huizhu Investment Co., Ltd., als Immobilienmaklerin bei Master International Real Estate Co., Ltd. und als Leiterin der Rechts- und Regulierungsabteilung bei Kaibo Co., Ltd. tätig.
Frau Lin verfügt über Fachkenntnisse in Patent- und Rechtsangelegenheiten.		 Erfüllt die Unabhängigkeitsanforderungen von Artikel 3 der „Vorschriften zur Ernennung unabhängiger Direktoren und zu Compliance-Angelegenheiten für öffentliche Unternehmen“.
★ Weder sie noch ihr Ehepartner oder Verwandte zweiten Grades haben Positionen als Direktoren, Vorgesetzte oder Mitarbeiter des Unternehmens oder seiner verbundenen Unternehmen inne.
★ Weder sie noch ihr Ehepartner noch Verwandte zweiten Grades (oder über andere) besitzen Unternehmensanteile.
★ War nicht als Direktor, Vorgesetzter oder Mitarbeiter von Unternehmen tätig, die in einer besonderen Beziehung zum Unternehmen standen.
★ Hat in den letzten 2 Jahren keine Vergütung für die Erbringung geschäftlicher, rechtlicher, finanzieller oder buchhalterischer Dienstleistungen für das Unternehmen oder seine verbundenen Unternehmen erhalten.
Unabhängiger Direktor Ho Li-Fen Frau Ho Li-Fen schloss ihr Studium der Bank- und Versicherungswissenschaften an der Feng Chia University ab. Sie verfügt über mehr als 30 Jahre Berufserfahrung und ist seit 1989 als Audit Supervisor bei Mengli Automation Co., Ltd. tätig. Frau Ho verfügt über umfassende Fachkenntnisse in den Bereichen Unternehmensprüfung, -aufsicht und -buchhaltung. Erfüllt die Unabhängigkeitsanforderungen von Artikel 3 der „Vorschriften zur Ernennung unabhängiger Direktoren und zu Compliance-Angelegenheiten für öffentliche Unternehmen“.
★ Weder sie noch ihr Ehepartner oder Verwandte zweiten Grades haben Positionen als Direktoren, Vorgesetzte oder Mitarbeiter des Unternehmens oder seiner verbundenen Unternehmen inne.
★ Weder sie noch ihr Ehepartner noch Verwandte zweiten Grades (oder über andere) besitzen Unternehmensanteile.
★ War nicht als Direktor, Vorgesetzter oder Mitarbeiter von Unternehmen tätig, die in einer besonderen Beziehung zum Unternehmen standen.
★ Hat in den letzten 2 Jahren keine Vergütung für die Erbringung geschäftlicher, rechtlicher, finanzieller oder buchhalterischer Dienstleistungen für das Unternehmen oder seine verbundenen Unternehmen erhalten.
Unabhängiger Direktor Chen Gu-Chuan Herr Chen Gu-Chuan hat sein Studium der Radiologie an der Yuanpei University of Medical Technology abgeschlossen. Er verfügt über mehr als 30 Jahre Berufserfahrung, war zuvor in der Abteilung für klinisches Labor des Weigong-Krankenhauses tätig und ist derzeit Produktions- und Vertriebsleiter bei Wanlong Paper Co., Ltd.
Herr Chen verfügt über umfangreiche Erfahrung in klinischen Tests und Unternehmensführung.		 Erfüllt die Unabhängigkeitsanforderungen von Artikel 3 der „Vorschriften zur Ernennung unabhängiger Direktoren und zu Compliance-Angelegenheiten für öffentliche Unternehmen“.
★ Weder er noch sein Ehepartner oder Verwandte zweiten Grades haben Positionen als Direktoren, Vorgesetzte oder Mitarbeiter des Unternehmens oder seiner verbundenen Unternehmen inne.
★ Weder er noch sein Ehepartner oder Verwandte zweiten Grades (oder über andere) besitzen Unternehmensanteile.
★ War nicht als Direktor, Vorgesetzter oder Mitarbeiter von Unternehmen tätig, die in einer besonderen Beziehung zum Unternehmen standen.
★ Hat in den letzten 2 Jahren keine Vergütung für die Erbringung geschäftlicher, rechtlicher, finanzieller oder buchhalterischer Dienstleistungen für das Unternehmen oder seine verbundenen Unternehmen erhalten.
Unabhängiger Direktor Lu Ching-Chun Frau Lu Ching-Chun schloss ihr Studium an der National Chiao Tung University mit einem Master in Management und an der Chung Yuan Christian University mit einem Abschluss in Rechnungswesen ab. Zuvor war sie als stellvertretende Leiterin der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerabteilung bei PricewaterhouseCoopers tätig und ist derzeit Direktorin und Wirtschaftsprüferin bei Yilong CPA Firm sowie Leiterin der Yilong Management Consulting Co., Ltd.
Frau Lu verfügt über Fachkenntnisse in Finanzmanagement, Regierungsstrategie, Risikomanagement und Buchhaltung.		 Erfüllt die Unabhängigkeitsanforderungen von Artikel 3 der „Vorschriften zur Ernennung unabhängiger Direktoren und zu Compliance-Angelegenheiten für öffentliche Unternehmen“.
★ Weder sie noch ihr Ehepartner oder Verwandte zweiten Grades haben Positionen als Direktoren, Vorgesetzte oder Mitarbeiter des Unternehmens oder seiner verbundenen Unternehmen inne.
★ Weder sie noch ihr Ehepartner noch Verwandte zweiten Grades (oder über andere) besitzen Unternehmensanteile.
★ War nicht als Direktor, Vorgesetzter oder Mitarbeiter von Unternehmen tätig, die in einer besonderen Beziehung zum Unternehmen standen.
★ Hat in den letzten 2 Jahren keine Vergütung für die Erbringung geschäftlicher, rechtlicher, finanzieller oder buchhalterischer Dienstleistungen für das Unternehmen oder seine verbundenen Unternehmen erhalten.