w-250820-06899.jpg

اللجان الوظيفية

أعضاء لجنة التدقيق

دور اسم المؤهلات والخبرة المهنية الامتثال للاستقلال
مدير مستقل
(المنسق)		 تشن جو تشيوان تخرج السيد تشين من كلية يوانبي للتكنولوجيا الطبية، قسم الأشعة، بخبرة تزيد عن 30 عامًا. عمل سابقًا في المختبر السريري بمستشفى وي غونغ، ويشغل حاليًا منصب مدير الإنتاج والمبيعات في شركة وانلونغ للورق المحدودة. يتمتع السيد تشين بخبرة واسعة في مجال المختبرات السريرية وإدارة الشركات. متوافقًا مع المادة 3 من "اللوائح المنظمة لتعيين المديرين المستقلين ومسائل الامتثال للشركات العامة".
★لا يشغل هو أو زوجته أو أقاربه حتى الدرجة الثانية منصب مدير أو مشرف أو موظف في الشركة أو الكيانات ذات الصلة.
★لا يملك هو أو زوجته أو أقاربه حتى الدرجة الثانية (أو باستخدام أسماء آخرين) أسهمًا في الشركة.
★لم يشغل منصب مدير أو مشرف أو موظف في شركات لها علاقات محددة مع الشركة.
★لم يحصل على أجر مقابل خدمات تجارية أو قانونية أو مالية أو محاسبية قدمها للشركة أو الشركات التابعة لها خلال العامين الماضيين.
مدير مستقل لين شي يي السيدة لين حاصلة على درجة البكالوريوس في القانون المالي والاقتصادي من جامعة تشنغتشي الوطنية، بخبرة تزيد عن عشر سنوات، ومؤهلات محامية مرخصة. عملت أخصائية قانونية في شركة هوي تشو للاستثمار المحدودة، ووكيلة عقارات في شركة داشي الدولية للعقارات المحدودة، ومديرة الشؤون القانونية والتنظيمية في شركة كي برو. تتخصص السيدة لين في براءات الاختراع والشؤون القانونية. متوافقًا مع المادة 3 من "اللوائح المنظمة لتعيين المديرين المستقلين ومسائل الامتثال للشركات العامة".
★لا تعمل هي أو زوجها أو أقاربها حتى الدرجة الثانية كمديرين أو مشرفين أو موظفين في الشركة أو الكيانات ذات الصلة.
★لا تملك هي أو زوجها أو أقاربها من الدرجة الثانية (أو باستخدام أسماء آخرين) أسهمًا في الشركة.
★لم يشغل منصب مدير أو مشرف أو موظف في شركات لها علاقات محددة مع الشركة.
★لم يحصل على أجر مقابل خدمات تجارية أو قانونية أو مالية أو محاسبية قدمها للشركة أو الشركات التابعة لها خلال العامين الماضيين.
مدير مستقل هو لي فين تخرجت السيدة هي من جامعة فنغ شيا، قسم المصارف والتأمين، بخبرة تزيد عن 30 عامًا. منذ عام 1989، شغلت منصب رئيسة قسم التدقيق في شركة منغ لي للأتمتة المحدودة. وتتخصص في التدقيق والرقابة والمحاسبة للشركات. متوافقًا مع المادة 3 من "اللوائح المنظمة لتعيين المديرين المستقلين ومسائل الامتثال للشركات العامة".
★لا تعمل هي أو زوجها أو أقاربها حتى الدرجة الثانية كمديرين أو مشرفين أو موظفين في الشركة أو الكيانات ذات الصلة.
★لا تملك هي أو زوجها أو أقاربها من الدرجة الثانية (أو باستخدام أسماء آخرين) أسهمًا في الشركة.
★لم يشغل منصب مدير أو مشرف أو موظف في شركات لها علاقات محددة مع الشركة.
★لم يحصل على أجر مقابل خدمات تجارية أو قانونية أو مالية أو محاسبية قدمها للشركة أو الشركات التابعة لها خلال العامين الماضيين.
مدير مستقل لو جينغ جون السيدة لو حاصلة على ماجستير في الإدارة من جامعة تشياو تونغ الوطنية، وشهادة في المحاسبة من جامعة تشونغ يوان المسيحية. شغلت سابقًا منصب مدير أول في قسمي التدقيق والضرائب في شركة برايس ووترهاوس كوبرز تايوان، وهي حاليًا مديرة ومحاسبة مرخصة في شركة ييلونغ للمحاسبين القانونيين والمستشارين، ورئيسة شركة ييلونغ للاستشارات التجارية المحدودة. تتخصص السيدة لو في الإدارة المالية، والاستراتيجية الحكومية، وإدارة المخاطر، والمحاسبة. متوافقًا مع المادة 3 من "اللوائح المنظمة لتعيين المديرين المستقلين ومسائل الامتثال للشركات العامة".
★لا تعمل هي أو زوجها أو أقاربها حتى الدرجة الثانية كمديرين أو مشرفين أو موظفين في الشركة أو الكيانات ذات الصلة.
★لا تملك هي أو زوجها أو أقاربها من الدرجة الثانية (أو باستخدام أسماء آخرين) أسهمًا في الشركة.
★لم يشغل منصب مدير أو مشرف أو موظف في شركات لها علاقات محددة مع الشركة.
★لم يحصل على أجر مقابل خدمات تجارية أو قانونية أو مالية أو محاسبية قدمها للشركة أو الشركات التابعة لها خلال العامين الماضيين.

عمليات لجنة التدقيق

تتألف **لجنة التدقيق** في الشركة من جميع أعضاء مجلس الإدارة المستقلين الأربعة، بمن فيهم خبير مالي وخبير قانوني. تعقد اللجنة اجتماعات دورية ربع سنوية أمام مجلس الإدارة لمراجعة أنظمة الرقابة الداخلية للشركة، وتنفيذ عمليات التدقيق الداخلي، والأنشطة المالية المهمة، بالإضافة إلى التواصل مع المحاسبين القانونيين المعتمدين، لضمان الرقابة الفعالة على العمليات وإدارة المخاطر. تشمل المسؤوليات الرئيسية للجنة التدقيق ما يلي:
★ مراجعة البيانات المالية الفصلية
★ تعيين وفصل ومكافآت وتقييم استقلال المحاسبين القانونيين المعتمدين
★ إنشاء أو مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية واللوائح الرئيسية ذات الصلة
★ المسائل المتعلقة بتضارب المصالح بين أعضاء مجلس الإدارة
★ تقييم فعالية الرقابة الداخلية
★ تعيين أو إقالة المشرفين على المالية أو المحاسبة أو التدقيق الداخلي
★ معاملات الأصول الرئيسية أو المشتقات
★ إدارة مخاطر الشركة
★ قروض أو تأييدات أو ضمانات كبيرة
★ إدارة أمن المعلومات
★ إصدار أو طرح عام أو طرح خاص للأوراق المالية من نوع الأسهم

بالنسبة للسنة المالية 2024 (مينغو 113)، عقدت لجنة التدقيق 7 اجتماعات، وكان الحضور على النحو التالي:
دور اسم الحضور الفعلي (ب) معدل الحضور (%) (ب/أ) ملاحظات
مدير مستقل تشن جو تشيوان 7 100% عضو لجنة التدقيق للدورة الرابعة (تم إعادة تعيينه)
مدير مستقل لين شي يي 4 87% عضو لجنة التدقيق للدورة الرابعة (تم إعادة تعيينه)
مدير مستقل هو لي فين 5 71% عضو لجنة التدقيق للدورة الرابعة (تم إعادة تعيينه)
مدير مستقل لو جينغ جون 7 100% عضو لجنة التدقيق للدورة الرابعة (تم إعادة تعيينه)
مسائل أخرى يجب الإفصاح عنها:
  1. 1. إذا واجهت لجنة التدقيق المواقف التالية، فيجب ذكر التاريخ والجلسة وجدول الأعمال ونتائج القرار ورد الشركة:
    (1) المسائل المدرجة بموجب المادة 14-5 من قانون الأوراق المالية والبورصة:
    لجنة التدقيق التاريخ والجلسة جدول الأعمال قرار لجنة التدقيق تعامل الشركة مع آراء اللجنة
    2024.03.12
    الفصل الدراسي الثالث، الدورة التاسعة عشرة     		تخصيص تعويضات الموظفين والمديرين لعام 2023 تمت الموافقة دون اعتراض تمت الموافقة دون اعتراض
    تقرير الأعمال والقوائم المالية لعام 2023 (الموحدة والفردية) تمت الموافقة دون اعتراض تمت الموافقة دون اعتراض
    الموافقة على بيان الرقابة الداخلية لعام 2023 تمت الموافقة دون اعتراض تمت الموافقة دون اعتراض
    استبدال محاسب قانوني معتمد للشركة تمت الموافقة دون اعتراض تمت الموافقة دون اعتراض
    تقييم استقلال المحاسب القانوني المعتمد لعام 2024 تمت الموافقة دون اعتراض تمت الموافقة دون اعتراض
    تعيين ومكافأة المحاسب القانوني المعتمد للقوائم المالية لعام 2024 تمت الموافقة دون اعتراض تمت الموافقة دون اعتراض
    حالات استثمار الشركة تمت الموافقة دون اعتراض تمت الموافقة دون اعتراض
    إلغاء الضمان لشركة Puyuan Biotech Co., Ltd. التابعة تمت الموافقة دون اعتراض تمت الموافقة دون اعتراض
    ضمان للشركة الفرعية Puyuan Biotech Co., Ltd. تمت الموافقة دون اعتراض تمت الموافقة دون اعتراض
    مراجعة لائحة لجنة التدقيق تمت الموافقة دون اعتراض تمت الموافقة دون اعتراض
    مراجعة النظام الأساسي للشركة تمت الموافقة دون اعتراض تمت الموافقة دون اعتراض
    2024.04.10
    الفصل الدراسي الثالث، الدورة العشرون     		مراجعة إجراءات اجتماع مجلس الإدارة تمت الموافقة دون اعتراض تمت الموافقة دون اعتراض
    إلغاء جزء أو كل أسهم الشركة التابعة Puyuan Biotech Co., Ltd. تمت الموافقة دون اعتراض تمت الموافقة دون اعتراض
    حالات استثمار الشركة تمت الموافقة دون اعتراض تمت الموافقة دون اعتراض
    2024.05.10
    الفصل الدراسي الثالث، الدورة الحادية والعشرون     		التقرير المالي للربع الأول من عام 2024 تمت الموافقة دون اعتراض تمت الموافقة دون اعتراض
    إلغاء جزء أو كل أسهم الشركة الفرعية Changqing Biotech Co., Ltd. تمت الموافقة دون اعتراض تمت الموافقة دون اعتراض
    2024.06.06
    الفصل الدراسي الثالث، الدورة الثانية والعشرون     		انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثامنة (بما في ذلك المديرين المستقلين) تمت الموافقة دون اعتراض تمت الموافقة دون اعتراض
    رفع قيود عدم المنافسة على المديرين الجدد وممثليهم (بما في ذلك المديرين المستقلين) تمت الموافقة دون اعتراض تمت الموافقة دون اعتراض
    2024.06.28
    الفصل الدراسي الثالث، الدورة الثالثة والعشرون     		تحويل مستحقات شركة تشانغتشينغ للتكنولوجيا الحيوية المحدودة إلى أسهم تمت الموافقة دون اعتراض تمت الموافقة دون اعتراض
    2024.08.09
    الفصل الدراسي الرابع، الدورة الأولى     		التقرير المالي للربع الثاني من عام 2024 تمت الموافقة دون اعتراض تمت الموافقة دون اعتراض
    2024.11.12
    الفصل الدراسي الرابع، الدورة الثانية     		التقرير المالي للربع الثالث من عام 2024 تمت الموافقة دون اعتراض تمت الموافقة دون اعتراض
    خطة التدقيق الداخلي لعام 2025 تمت الموافقة دون اعتراض تمت الموافقة دون اعتراض
    تفويض أعضاء مجلس الإدارة بالتوقيع على تقارير التدقيق تمت الموافقة دون اعتراض تمت الموافقة دون اعتراض
    مراجعة تدابير الإشراف والإدارة الفرعية تمت الموافقة دون اعتراض تمت الموافقة دون اعتراض
    لائحة إنشاء لجنة الاستدامة تمت الموافقة دون اعتراض تمت الموافقة دون اعتراض
    إنشاء الرقابة الداخلية "تدابير إدارة معلومات الاستدامة" تمت الموافقة دون اعتراض تمت الموافقة دون اعتراض
    مراجعة إرشادات تنفيذ التدقيق الداخلي – عمليات الرقابة الإدارية تمت الموافقة دون اعتراض تمت الموافقة دون اعتراض
    مراجعة إرشادات التحكم في أمن المعلومات تمت الموافقة دون اعتراض تمت الموافقة دون اعتراض
    إلغاء الضمان لشركة تشانغتشينغ للتكنولوجيا الحيوية المحدودة التابعة تمت الموافقة دون اعتراض تمت الموافقة دون اعتراض

    (2) القرارات الأخرى التي لم توافق عليها لجنة التدقيق ولكن أقرها ما لا يقل عن ثلثي إجمالي أعضاء مجلس الإدارة: لا يوجد.
  2. تنفيذ قرار تنحي المديرين المستقلين بشأن المسائل المتعلقة بالأطراف ذات الصلة (يجب أن يشير إلى اسم المدير، وجدول الأعمال، وسبب التنحي، والمشاركة في التصويت): لا يوجد.
  3. التواصل بين المديرين المستقلين ومشرف التدقيق الداخلي والمحاسب القانوني المعتمد (يجب أن يشمل الأمور الرئيسية المتعلقة بالوضع المالي والتجاري للشركة، والأساليب، والنتائج):
    1. يقدم مشرف التدقيق الداخلي تقاريره إلى لجنة التدقيق كل ربع سنة وفقًا لخطة التدقيق السنوية والتنفيذ الفعلي؛ كما يتم تقديم تقارير مكتوبة شهرية إلى كل مدير مستقل من أجل التواصل الضروري.
    2. يحضر المحاسب القانوني المعتمد اجتماعات لجنة التدقيق ويتواصل/يتفاعل مع المديرين المستقلين فيما يتعلق بمراجعة التقارير المالية أو التدقيق، بالإضافة إلى الأمور المالية أو الضريبية أو الرقابة الداخلية.
    3. يتمتع أعضاء مجلس الإدارة المستقلون بقنوات اتصال مباشرة مع مشرف التدقيق الداخلي والمحاسب القانوني المعتمد، كما أن التواصل فعال.

أعضاء لجنة التعويضات

فئة اسم المؤهلات والخبرة المهنية الامتثال للاستقلال
مدير مستقل
(المنسق)		 هو لي فين تخرجت السيدة هو لي-فين من جامعة فنغ شيا، وحصلت على شهادة في الأعمال المصرفية والتأمين. تتمتع بخبرة عملية تزيد عن 30 عامًا، وعملت كمشرفة تدقيق في شركة Allied Automation المحدودة منذ عام 1989. تتمتع السيدة هو بخبرة واسعة في مجال تدقيق الشركات والإشراف عليها والمحاسبة. يتوافق مع متطلبات الاستقلال الواردة في المادة 3 من "اللوائح المنظمة لتعيين المديرين المستقلين ومسائل الامتثال للشركات العامة".
★ لا يشغل المدير أو الزوج أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية منصب مدير أو مشرف أو موظف في الشركة أو الشركات التابعة لها.
★ لا يملك المدير أو الزوج أو الأقارب حتى الدرجة الثانية (أو من خلال أسماء آخرين) أسهمًا في الشركة.
★ لم يشغل منصب مدير أو مشرف أو موظف في أي شركة لها علاقة محددة بالشركة.
★ لم يتلق أي أجر خلال العامين الماضيين مقابل تقديم خدمات تجارية أو قانونية أو مالية أو محاسبية للشركة أو الشركات التابعة لها.
مدير مستقل لين شيه يي تخرجت السيدة لين شيه يي من جامعة تشنغتشي الوطنية، حاصلة على شهادة في القانون المالي والاقتصادي. تتمتع بخبرة تزيد عن عشر سنوات، وحاصلة على شهادة في المحاماة. شغلت منصب أخصائية قانونية في شركة هوي تشو للاستثمار، ووكيلة عقارات في شركة ماستر الدولية للعقارات، ومديرة الشؤون القانونية والامتثال في شركة كيبرو المحدودة. تتمتع السيدة لين بخبرة واسعة في مجال براءات الاختراع والمسائل القانونية. يتوافق مع متطلبات الاستقلال الواردة في المادة 3 من "اللوائح المنظمة لتعيين المديرين المستقلين ومسائل الامتثال للشركات العامة".
★ لا يشغل المدير أو الزوج أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية منصب مدير أو مشرف أو موظف في الشركة أو الشركات التابعة لها.
★ لا يملك المدير أو الزوج أو الأقارب حتى الدرجة الثانية (أو من خلال أسماء آخرين) أسهمًا في الشركة.
★ لم يشغل منصب مدير أو مشرف أو موظف في أي شركة لها علاقة محددة بالشركة.
★ لم يتلق أي أجر خلال العامين الماضيين مقابل تقديم خدمات تجارية أو قانونية أو مالية أو محاسبية للشركة أو الشركات التابعة لها.
مدير مستقل تشن جو تشوان تخرج السيد تشين غو-تشوان من جامعة يوانبي للتكنولوجيا الطبية، قسم الأشعة. يتمتع بخبرة عملية تزيد عن 30 عامًا، حيث عمل سابقًا في المختبر السريري بمستشفى وي غونغ، ويشغل حاليًا منصب مدير الإنتاج والمبيعات في شركة وانلونغ للورق المحدودة. يتمتع السيد تشين بخبرة في عمليات المختبرات السريرية وإدارة الشركات. يتوافق مع متطلبات الاستقلال الواردة في المادة 3 من "اللوائح المنظمة لتعيين المديرين المستقلين ومسائل الامتثال للشركات العامة".
★ لا يشغل المدير أو الزوج أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية منصب مدير أو مشرف أو موظف في الشركة أو الشركات التابعة لها.
★ لا يملك المدير أو الزوج أو الأقارب حتى الدرجة الثانية (أو من خلال أسماء آخرين) أسهمًا في الشركة.
★ لم يشغل منصب مدير أو مشرف أو موظف في أي شركة لها علاقة محددة بالشركة.
★ لم يتلق أي أجر خلال العامين الماضيين مقابل تقديم خدمات تجارية أو قانونية أو مالية أو محاسبية للشركة أو الشركات التابعة لها.
مدير مستقل لو تشينغ تشون السيدة لو تشينغ تشون حاصلة على ماجستير في الإدارة من جامعة تشياو تونغ الوطنية، وشهادة في المحاسبة من جامعة تشونغ يوان المسيحية. شغلت سابقًا منصب مدير أول في قسمي التدقيق والضرائب في شركة برايس ووترهاوس كوبرز، وتشغل حاليًا منصب مديرة ومحاسبة قانونية معتمدة في شركة يي-لونغ للمحاسبة القانونية، ورئيسة شركة يي-لونغ للاستشارات المحدودة. تتمتع السيدة لو بخبرة واسعة في الإدارة المالية، والاستراتيجية الحكومية، وإدارة المخاطر، والمحاسبة. يتوافق مع متطلبات الاستقلال الواردة في المادة 3 من "اللوائح المنظمة لتعيين المديرين المستقلين ومسائل الامتثال للشركات العامة".
★ لا يشغل المدير أو الزوج أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية منصب مدير أو مشرف أو موظف في الشركة أو الشركات التابعة لها.
★ لا يملك المدير أو الزوج أو الأقارب حتى الدرجة الثانية (أو من خلال أسماء آخرين) أسهمًا في الشركة.
★ لم يشغل منصب مدير أو مشرف أو موظف في أي شركة لها علاقة محددة بالشركة.
★ لم يتلق أي أجر خلال العامين الماضيين مقابل تقديم خدمات تجارية أو قانونية أو مالية أو محاسبية للشركة أو الشركات التابعة لها.

عمليات لجنة التعويضات

1. معلومات عن عمل لجنة التعويضات
  1. تتكون لجنة التعويضات في الشركة من 4 أعضاء.
  2. مدة اللجنة الحالية: 9 أغسطس 2024 إلى 24 يوليو 2027.
  3. الحضور: عقدت لجنة التعويضات اجتماعين خلال الفترة من ١ يناير ٢٠٢٤ إلى ٣١ مارس ٢٠٢٤. وكان حضور الأعضاء على النحو التالي:
موضع اسم الحضور الفعلي
(ب)		 الحضور بالوكالة معدل الحضور الفعلي (%)
عضو (منسق) لين شيه يي 1 1 50%
عضو هو لي فين 2 0 100%
عضو تشن جو تشوان 2 0 100%
عضو لو تشينغ تشون 2 0 100%
2. واجبات لجنة التعويضات
وتمارس اللجنة سلطاتها بعناية المدير الحكيم وتؤدي المهام التالية بأمانة، وتقدم التوصيات إلى مجلس الإدارة لمناقشتها.
  1. إنشاء ومراجعة السياسات والأنظمة والمعايير والهياكل الخاصة بتقييم الأداء وتعويض المديرين والمدراء بشكل دوري.
    (2) تقييم وتحديد تعويضات المديرين والمديرين بشكل دوري.

3. معلومات اجتماع لجنة التعويضات
للعام 2024، عقدت لجنة التعويضات بالشركة اجتماعات لمراجعة وتقييم معلومات تعويضات الشركة على النحو التالي:
موضع اسم الحضور الفعلي
(ب)		 الحضور بالوكالة معدل الحضور الفعلي (%)
عضو (منسق) لين شيه يي 1 1 50%
عضو هو لي فين 2 0 100%
عضو تشن جو تشوان 2 0 100%
عضو لو تشينغ تشون 2 0 100%

معلومات عن عمليات لجنة الترشيح

1. لجنة الترشيح
تتألف لجنة الترشيحات في الشركة من جميع المديرين المستقلين (أربعة أعضاء). رئيس اللجنة، لين شي يي، مدير مستقل يتمتع بخبرة في القانون وحوكمة الشركات؛ وهو لي فين، مدير مستقل يتمتع بخبرة واسعة في التدقيق والإشراف والمحاسبة للشركات؛ وتشن جو تشوان، مدير مستقل يتمتع بخبرة واسعة في الاختبارات السريرية وإدارة الشركات؛ ولو تشينغ تشون، مدير مستقل يتمتع بخبرة في الإدارة المالية والاستراتيجية الحكومية وإدارة المخاطر والمحاسبة.

2. واجبات لجنة الترشيح
  1. وضع معايير للمعرفة المهنية والمهارات والخبرة والتنوع بين الجنسين والاستقلالية المطلوبة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا، واستخدام هذه المعايير لتحديد ومراجعة وترشيح المرشحين لعضوية مجلس الإدارة والإدارة العليا.
  2. تطوير وصيانة الهيكل التنظيمي لمجلس الإدارة وكل لجنة، وإجراء تقييمات أداء لمجلس الإدارة واللجان والمديرين والإدارة العليا، وتقييم استقلالية المديرين المستقلين.
  3. صياغة ومراجعة خطة تدريب المديرين وخطط الخلافة للمديرين والإدارة العليا بشكل دوري.

3. معلومات عمل لجنة الترشيح
مدة اللجنة الحالية: 9 أغسطس 2024 إلى 24 يوليو 2027.
في عام ٢٠٢٤، عقدت لجنة الترشيحات اجتماعين. ويبلغ عدد الأعضاء الحاضرين كما يلي:
موضع اسم الحضور الفعلي
(ب)		 الحضور بالوكالة معدل الحضور الفعلي (%)
عضو (منسق) لين شيه يي 1 1 50%
عضو هو لي فين 2 0 100%
عضو تشن جو تشوان 2 0 100%
عضو لو تشينغ تشون 2 0 100%

أعضاء لجنة الترشيح

موضع اسم المؤهلات والخبرة المهنية حالة الاستقلال
مدير مستقل
(المنسق)		 لين شيه يي حصلت السيدة لين شيه يي على درجة البكالوريوس في المالية والقانون من جامعة تشنغتشي الوطنية. تتمتع بخبرة عملية تزيد عن عشر سنوات، وحاصلة على شهادة في المحاماة. شغلت منصب مسؤولة قانونية في شركة هويزو للاستثمار المحدودة، ووكيلة عقارات في شركة ماستر الدولية للعقارات المحدودة، ومديرة المكتب القانوني والتنظيمي في شركة كايبو المحدودة.
تتمتع السيدة لين بخبرة في مجال براءات الاختراع والمسائل القانونية.		 يتوافق مع متطلبات الاستقلال الواردة في المادة 3 من "اللوائح المنظمة لتعيين المديرين المستقلين ومسائل الامتثال للشركات العامة".
★ لا يشغل هي أو زوجها أو أقاربها حتى الدرجة الثانية مناصب مديرين أو مشرفين أو موظفين في الشركة أو الشركات التابعة لها.
★ لا تملك هي أو زوجها أو أقاربها حتى الدرجة الثانية (أو عن طريق آخرين) أسهمًا في الشركة.
★ لم يشغل منصب مدير أو مشرف أو موظف في شركات لها علاقة محددة مع الشركة.
★ لم يحصل على أجر مقابل تقديم خدمات تجارية أو قانونية أو مالية أو محاسبية للشركة أو الشركات التابعة لها خلال العامين الماضيين.
مدير مستقل هو لي فين تخرجت السيدة هو لي-فين من جامعة فنغ شيا، وحصلت على شهادة في الأعمال المصرفية والتأمين. تتمتع بخبرة عملية تزيد عن 30 عامًا، وعملت كمشرفة تدقيق في شركة منغلي للأتمتة المحدودة منذ عام 1989. تتمتع السيدة هو بخبرة واسعة في مجال التدقيق والرقابة والمحاسبة للشركات. يتوافق مع متطلبات الاستقلال الواردة في المادة 3 من "اللوائح المنظمة لتعيين المديرين المستقلين ومسائل الامتثال للشركات العامة".
★ لا يشغل هي أو زوجها أو أقاربها حتى الدرجة الثانية مناصب مديرين أو مشرفين أو موظفين في الشركة أو الشركات التابعة لها.
★ لا تملك هي أو زوجها أو أقاربها حتى الدرجة الثانية (أو عن طريق آخرين) أسهمًا في الشركة.
★ لم يشغل منصب مدير أو مشرف أو موظف في شركات لها علاقة محددة مع الشركة.
★ لم يحصل على أجر مقابل تقديم خدمات تجارية أو قانونية أو مالية أو محاسبية للشركة أو الشركات التابعة لها خلال العامين الماضيين.
مدير مستقل تشن جو تشوان تخرج السيد تشين غو-تشوان من جامعة يوانبي للتكنولوجيا الطبية، تخصص الأشعة. يتمتع بخبرة عملية تزيد عن 30 عامًا، حيث عمل سابقًا في قسم المختبرات السريرية بمستشفى وي غونغ، ويشغل حاليًا منصب مدير الإنتاج والمبيعات في شركة وان لونغ للورق المحدودة.
يتمتع السيد تشين بخبرة غنية في الاختبارات السريرية وإدارة الشركات.		 يتوافق مع متطلبات الاستقلال الواردة في المادة 3 من "اللوائح المنظمة لتعيين المديرين المستقلين ومسائل الامتثال للشركات العامة".
★ لا يشغل هو أو زوجه أو أقاربه حتى الدرجة الثانية منصب مدير أو مشرف أو موظف في الشركة أو الشركات التابعة لها.
★ لا يملك هو أو زوجته أو أقاربه حتى الدرجة الثانية (أو عن طريق غيرهم) أسهماً في الشركة.
★ لم يشغل منصب مدير أو مشرف أو موظف في شركات لها علاقة محددة مع الشركة.
★ لم يحصل على أجر مقابل تقديم خدمات تجارية أو قانونية أو مالية أو محاسبية للشركة أو الشركات التابعة لها خلال العامين الماضيين.
مدير مستقل لو تشينغ تشون حصلت السيدة لو تشينغ-تشون على ماجستير في الإدارة من جامعة تشياو تونغ الوطنية، وشهادة في المحاسبة من جامعة تشونغ يوان المسيحية. شغلت سابقًا منصب مساعدة مدير في قسمي التدقيق والضرائب في شركة برايس ووترهاوس كوبرز، وتشغل حاليًا منصب المديرة والمحاسبة الممارسة في شركة ييلونغ للمحاسبة القانونية، ورئيسة شركة ييلونغ للاستشارات الإدارية المحدودة.
تتمتع السيدة لو بخبرة في الإدارة المالية، والاستراتيجية الحكومية، وإدارة المخاطر، والمحاسبة.		 يتوافق مع متطلبات الاستقلال الواردة في المادة 3 من "اللوائح المنظمة لتعيين المديرين المستقلين ومسائل الامتثال للشركات العامة".
★ لا يشغل هي أو زوجها أو أقاربها حتى الدرجة الثانية مناصب مديرين أو مشرفين أو موظفين في الشركة أو الشركات التابعة لها.
★ لا تملك هي أو زوجها أو أقاربها حتى الدرجة الثانية (أو عن طريق آخرين) أسهمًا في الشركة.
★ لم يشغل منصب مدير أو مشرف أو موظف في شركات لها علاقة محددة مع الشركة.
★ لم يحصل على أجر مقابل تقديم خدمات تجارية أو قانونية أو مالية أو محاسبية للشركة أو الشركات التابعة لها خلال العامين الماضيين.